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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-16
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》 |
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2024-11-16
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金雷股份现发布 |
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2024-10-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
2.00 《关于制定的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
4.00 《关于修订的议案》 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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金雷股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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金雷股份现发布 |
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2024-08-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于减少公司注册资本并修订的议案》 |
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2024-08-02
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金雷股份现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-05-27
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2023年年度分红，10派2.634150000(含税)，税后10派2.634150登记日 ，2024-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-27
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2023年年度分红，10派2.634150000(含税)，税后10派2.634150除权日 ，2024-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-27
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2023年年度分红，10派2.634150000(含税)，税后10派2.634150红利发放日 ，2024-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-09
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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金雷股份现发布 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于修订的议案》
8.00 《关于修订的议案》
9.00 《关于修订的议案》
10.00 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订的议案》
12.00 《关于投资建设高端传动装备科创产业园项目(第一阶段)的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举伊廷雷先生为公司第六届董事会非独立董事
13.02 选举李新生先生为公司第六届董事会非独立董事
13.03 选举周丽女士为公司第六届董事会非独立董事
14.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举王建平先生为公司第六届董事会独立董事
14.02 选举罗新华先生为公司第六届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举刘明女士为公司第六届监事会非职工代表监事
15.02 选举伊波先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于修订的议案》
8.00 《关于修订的议案》
9.00 《关于修订的议案》
10.00 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订的议案》
12.00 《关于投资建设高端传动装备科创产业园项目(第一阶段)的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举伊廷雷先生为公司第六届董事会非独立董事
13.02 选举李新生先生为公司第六届董事会非独立董事
13.03 选举周丽女士为公司第六届董事会非独立董事
14.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举王建平先生为公司第六届董事会独立董事
14.02 选举罗新华先生为公司第六届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举刘明女士为公司第六届监事会非职工代表监事
15.02 选举伊波先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-24
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金雷股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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金雷股份现发布 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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金雷股份现发布 |
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2023-09-29
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于〈公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修订的议案》 |
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2023-09-29
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于〈公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修订的议案》 |
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2023-09-29
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金雷股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-09-21
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2023年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-09-28 |
登记日，分配方案 |
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2023-09-21
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2023年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-10-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-09-21
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2023年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-10-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-21
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2023年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-10-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-21
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2023年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-09-28 |
登记日，分配方案 |
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2023-09-21
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2023年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-10-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-08-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
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2023-08-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金雷股份现发布 |
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