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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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航天智装现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-08-08
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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航天智装现发布 |
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2024-06-29
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2023年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000000登记日 ，2024-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-29
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2023年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000000除权日 ，2024-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-29
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2023年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000000红利发放日 ，2024-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-29
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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航天智装现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-08 |
拟披露中报 |
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2024-05-24
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关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司2023年度集体业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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航天智装现发布 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
7.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司及子公司2024年度申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案
9.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于制定《独立董事工作细则》的议案
13.00 关于制定《未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》的议案 |
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2024-04-20
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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航天智装现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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航天智装现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李永先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举姚钧先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举梁俊先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王涛先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举殷延超先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举蔡田先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举于鹏先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举付翠英女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举欧阳应根先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举童明姗女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举龚红莲女士为第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举许秀峰先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
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2023-09-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李永先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举姚钧先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举梁俊先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王涛先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举殷延超先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举蔡田先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举于鹏先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举付翠英女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举欧阳应根先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举童明姗女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举龚红莲女士为第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举许秀峰先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
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2023-09-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李永先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举姚钧先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举梁俊先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王涛先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举殷延超先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举蔡田先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举于鹏先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举付翠英女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举欧阳应根先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举童明姗女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举龚红莲女士为第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举许秀峰先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
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2023-09-09
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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航天智装现发布 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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航天智装现发布 |
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2023-07-11
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(300455) 航天智装:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 27654536.00 25338.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 17361993.00 107165.00
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 15350017.00
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 11936631.00
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 10015256.00 319171.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24200800.00
招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 15818400.00
深股通专用 8119390.00 10136297.00
光大证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 8112000.00
东海证券股份有限公司焦作建设西路证券营业部 41382.00 5842912.00
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000登记日 ，2023-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日 ，2023-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日 ，2023-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
7.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司及子公司申请授信的议案
9.00 关于为全资子公司申请授信提供担保的议案
10.00 关于与航天科技财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
11.00 关于2023年度财务预算方案的议案
12.00 关于拟变更公司名称、证券简称的议案
13.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
7.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司及子公司申请授信的议案
9.00 关于为全资子公司申请授信提供担保的议案
10.00 关于与航天科技财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
11.00 关于2023年度财务预算方案的议案
12.00 关于拟变更公司名称、证券简称的议案
13.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2023-04-24
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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康拓红外现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-24 |
拟披露季报 |
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