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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《公司2024年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3.00 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
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2024-11-14
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中密控股现发布 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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中密控股现发布 |
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2024-10-12
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2024年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000红利发放日 ，2024-10-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-10-12
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2024年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000除权日 ，2024-10-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-10-12
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2024年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000登记日 ，2024-10-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-10-12
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2024年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中密控股现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2024年半年度利润分配方案的议案 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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中密控股现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-15
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2024-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中密控股现发布 |
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2024-04-26
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中密控股现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2024年度财务预算报告》的议案
6.00 关于2023年度利润分配方案的议案
7.00 关于2024年度续聘审计机构的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于第六届董事会董事薪酬方案的议案
10.00 关于第六届监事会监事薪酬方案的议案
11.00 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订公司《关联交易制度》的议案
14.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
15.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
15.01 选举彭玮先生为第六届董事会非独立董事
15.02 选举丁运秋女士为第六届董事会非独立董事
15.03 选举刘雪垠先生为第六届董事会非独立董事
15.04 选举陈虹先生为第六届董事会非独立董事
15.05 选举奉明忠先生为第六届董事会非独立董事
15.06 选举尹晓先生为第六届董事会非独立董事
16.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
16.01 选举方炳希先生为第六届董事会独立董事
16.02 选举应千伟先生为第六届董事会独立董事
16.03 选举王为民先生为第六届董事会独立董事
17.00 关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举霍浩廷先生为第六届监事会非职工代表监事
17.02 选举张车宁先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-25
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中密控股现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更2023年度审计机构的议案
2.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更2023年度审计机构的议案
2.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中密控股现发布 |
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2023-10-12
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2023年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-10-19 |
登记日，分配方案 |
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2023-10-12
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2023年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2023-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-10-12
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2023年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2023-10-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-10-12
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2023年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中密控股现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2023年半年度利润分配方案的议案 |
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2023-08-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2023年半年度利润分配方案的议案 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中密控股现发布 |
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2023-08-24
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关于公司控股股东、实际控制人未来六个月内不主动减持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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中密控股现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-06-08 |
登记日，分配方案 |
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