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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-30
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案
5.00 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案
6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.00 关于修订《累积投票管理制度》的议案
8.00 关于修订《内部控制制度》的议案
9.00 关于修订《投融资管理制度》的议案
10.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
11.00 关于修订《防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法》的议案 |
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2025-05-30
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关于召开2025年第三次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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陇神戎发现发布 |
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2025-05-20
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2024年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000登记日 ，2025-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-20
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2024年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000除权日 ，2025-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-20
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2024年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000红利发放日 ，2025-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-04-25
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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陇神戎发现发布 |
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2025-04-23
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2024年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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陇神戎发现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2024年度董事会工作报告
2.00 2024年度监事会工作报告
3.00 2024年度财务决算报告
4.00 2024年度利润分配预案
5.00 《2024年年度报告》全文及其摘要
6.00 关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
7.00 关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
8.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 |
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2025-03-29
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2024年年度报告摘要 |
刊登年报，其它 |
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陇神戎发现发布 |
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2025-03-12
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2025年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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陇神戎发现发布 |
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2025-02-22
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2025-02-22
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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陇神戎发现发布 |
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2025-02-11
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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陇神戎发现发布 |
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2025-01-23
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案 |
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2025-01-23
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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陇神戎发现发布 |
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2025-01-11
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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陇神戎发现发布 |
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2025-01-04
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关于变更年度审计项目合伙人的公告 |
深交所公告，其它 |
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陇神戎发现发布 |
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2024-12-31
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2024年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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陇神戎发现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-29 |
拟披露年报 |
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2024-12-14
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 |
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2024-12-14
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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陇神戎发现发布 |
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2024-12-07
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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陇神戎发现发布 |
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2024-10-23
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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陇神戎发现发布 |
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2024-10-14
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关于公司获得质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、能源管理体系认证证书的公告 |
深交所公告，其它 |
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陇神戎发现发布 |
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2024-09-30
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关于控股子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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陇神戎发现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-23 |
拟披露季报 |
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2024-09-28
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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陇神戎发现发布 |
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2024-09-20
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2024年中期分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000登记日 ，2024-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2024-09-20
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2024年中期分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000除权日 ，2024-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-09-20
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2024年中期分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000红利发放日 ，2024-09-27 |
红利发放日，分配方案 |
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