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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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广信材料现发布 |
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2025-04-24
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于的议案》
4.00 《关于及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》 |
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2025-04-24
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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广信材料现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-01-23
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2024年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广信材料现发布 |
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2025-01-18
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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广信材料现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-24 |
拟披露年报 |
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2024-11-22
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关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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广信材料现发布 |
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2024-11-20
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(300537) 广信材料:换手率达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22326416.00 2737983.00
机构专用 20188109.00 5787258.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 16542828.00 5803048.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 13716256.00 4958486.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12169310.00 6526743.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海分公司 576062.00 24387090.00
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 247086.00 15983346.00
华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 14302887.00
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 4076054.00 12985364.00
平安证券股份有限公司上海分公司 4139088.00 11792307.00
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2024-11-07
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关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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广信材料现发布 |
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2024-10-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》
2.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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广信材料现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-05
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关于全资子公司取得部分不动产权证书暨公司对外投资的进展公告 |
深交所公告，获取认证,投资项目 |
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广信材料现发布 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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广信材料现发布 |
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2024-08-19
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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广信材料现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-04
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关于控股子公司注销完成的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广信材料现发布 |
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2024-05-25
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，再融资预案,担保(或解除),高管变动,分配方案,委托理财,借款 |
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广信材料现发布 |
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2024-05-18
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金圆统一证券有限公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司2023年年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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广信材料现发布 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于的议案》
4.00 《关于及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬情况及2024年薪酬方案的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于公司董事会提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
12.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案(修订稿)》
13.00 《关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案(修订稿)》
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 定价基准日、发行价格及定价原则
13.05 发行数量
13.06 限售期及上市安排
13.07 募集资金数额及用途
13.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
13.09 本次发行决议的有效期
13.10 上市地点
14.00 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案(修订稿)》
15.00 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案(修订稿)》
16.00 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案(修订稿)》
17.00 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案(修订稿)》
18.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》
19.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
20.00 《关于股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案》
21.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于的议案》
4.00 《关于及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬情况及2024年薪酬方案的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于公司董事会提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
12.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案(修订稿)》
13.00 《关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案(修订稿)》
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 定价基准日、发行价格及定价原则
13.05 发行数量
13.06 限售期及上市安排
13.07 募集资金数额及用途
13.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
13.09 本次发行决议的有效期
13.10 上市地点
14.00 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案(修订稿)》
15.00 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案(修订稿)》
16.00 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案(修订稿)》
17.00 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案(修订稿)》
18.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》
19.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
20.00 《关于股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案》
21.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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广信材料现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-27; |
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2024-02-01
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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广信材料现发布 |
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