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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-09-19
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关于公司实际控制人之一致行动人部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-09-11
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关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-08-26
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-07-24
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1.00、2.00、3.00采用等额选举
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举胡范金先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举庄俊超先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举王安祺先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举贺日新先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张敏先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘露先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张学礼先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举蔡四平先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举钟水东先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举耿立鹏先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘铁先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2024-07-24
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举胡范金先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举庄俊超先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举王安祺先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举贺日新先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张敏先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘露先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张学礼先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举蔡四平先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举钟水东先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举耿立鹏先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘铁先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-07-24
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关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-06-13
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司进行重大资产重组的议案》需逐项表决
2.01 本次交易方案概述
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 交易的资金来源
2.05 本次交易评估情况
2.06 交易对价的支付方式
2.07 业绩承诺及业绩补偿
2.08 过渡期损益归属
2.09 交割安排
2.10 人员安置及债权债务处理
3.00 《关于及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市的议案》
7.00 《关于本次交易符合第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合第八条规定的议案》
10.00 《关于本次交易相关主体不存在第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案》
13.00 《关于签署本次交易相关协议的议案》
14.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
15.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
16.00 《关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案》
17.00 《关于本次交易前十二月内公司购买、出售资产情况的议案》
18.00 《关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》
20.00 《关于增加公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
21.00 《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更事宜的议案》
22.00 《关于公司修订的议案》
23.00 《关于公司修订的议案》 |
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2024-06-13
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-06-11
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第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-05-14
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2023年年度转增，10转增4登记日 ，2024-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度转增，10转增4除权日 ，2024-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度转增，10转增4转增上市日 ，2024-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2024-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2024-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2024-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-04-30
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关于筹划重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于确认公司董事2023年度报酬的议案》
9.00 《关于确认公司监事2023年度报酬的议案》
10.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
13.00 《关于公司和子公司2024年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
14.00 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
15.00 《关于公司制定的议案》 |
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2024-04-19
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-04-08
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关于公司诉讼进展暨诉讼完结的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-02
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监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-02-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的议案》
5.00 《关于变更公司注册地址、修订并办理工商变更事宜的议案》
6.00 《关于修订公司的议案》
7.00 《关于修订公司的议案》 |
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2024-02-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的议案》
5.00 《关于变更公司注册地址、修订并办理工商变更事宜的议案》
6.00 《关于修订公司的议案》
7.00 《关于修订公司的议案》 |
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2024-02-21
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华凯易佰现发布 |
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2024-02-19
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关于持股5%以上股东营业执照变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华凯易佰现发布 |
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