| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-11
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更募集资金投资项目的议案 |
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2024-11-11
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第四届董事会第四次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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延江股份现发布 |
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2024-10-24
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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延江股份现发布 |
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2024-10-12
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2024年中期分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000000红利发放日 ，2024-10-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-10-12
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2024年中期分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000000除权日 ，2024-10-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-10-12
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2024年中期分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000000登记日 ，2024-10-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-10-12
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2024年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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延江股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2024年中期利润分配预案的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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延江股份现发布 |
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2024-07-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举谢继华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举谢继权先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举谢影秋女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举谢淑冬女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举方和平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举黄腾先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举廖山海先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王颖彬女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举常智华先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举王荣生先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈路江先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-07-30
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关于增持并调整美国延江股权比例的公告 |
深交所公告，其它 |
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延江股份现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000登记日 ，2024-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日 ，2024-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日 ，2024-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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延江股份现发布 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于监事2024年度薪酬方案的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于董事、高级管理人员2023年度绩效考核结果暨2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8.00 关于2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案
9.00 关于申请2024年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案
10.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案
13.00 关于2023年度利润分配预案的议案
14.00 关于为子公司提供担保的议案
15.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
17.00 关于修订的议案
18.00 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
19.00 未来三年(2024年-2026年)股东回报规划
20.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
21.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
22.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于监事2024年度薪酬方案的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于董事、高级管理人员2023年度绩效考核结果暨2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8.00 关于2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案
9.00 关于申请2024年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案
10.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案
13.00 关于2023年度利润分配预案的议案
14.00 关于为子公司提供担保的议案
15.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
17.00 关于修订的议案
18.00 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
19.00 未来三年(2024年-2026年)股东回报规划
20.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
21.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
22.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2024-04-24
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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延江股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-13; |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-20; 一次变更日期: 2024-04-24; 一次变更公告日期: 2024-04-13; |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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延江股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-24; 一次变更日期: 2023-10-27; 一次变更公告日期: 2023-10-18; |
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2023-08-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于修订的议案 |
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2023-08-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于修订的议案 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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延江股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-25; 一次变更日期: 2023-08-29; 一次变更公告日期: 2023-08-15; |
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2023-06-06
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2022年年度转增，10转增2登记日 ，2023-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度转增，10转增2除权日 ，2023-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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