| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-10-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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阿石创现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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阿石创现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2024-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2024-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2024-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算的议案
5.00 关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司聘任2024年度外部审计机构的议案
8.00 关于2024-2026年度公司独立董事津贴方案的议案
9.00 关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案
10.00 关于公司及子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
11.00 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案案》
12.00 关于2024年中期分红安排的议案
累计投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人的议案
13.01 选举陈钦忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.02 选举陈本宋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.03 选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.04 选举陈峥伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
14.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届独立董事候选人的议案
14.01 选举王建宾先生为公司第四届董事会独立董事候选人
14.02 选举郑守光先生为公司第四届董事会独立董事候选人
14.03 选举许熙女士为公司第四届董事会独立董事候选人
15.00 关于监事会换届选举暨提名公司第四届非职工代表监事候选人的议案
15.01 选举张涛晓女士为公司第四届非职工代表监事候选人 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算的议案
5.00 关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司聘任2024年度外部审计机构的议案
8.00 关于2024-2026年度公司独立董事津贴方案的议案
9.00 关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案
10.00 关于公司及子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
11.00 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案案》
12.00 关于2024年中期分红安排的议案
13.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人的议案
13.01 选举陈钦忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.02 选举陈本宋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.03 选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.04 选举陈峥伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
14.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届独立董事候选人的议案
14.01 选举王建宾先生为公司第四届董事会独立董事候选人
14.02 选举郑守光先生为公司第四届董事会独立董事候选人
14.03 选举许熙女士为公司第四届董事会独立董事候选人
15.00 关于监事会换届选举暨提名公司第四届非职工代表监事候选人的议案
15.01 选举张涛晓女士为公司第四届非职工代表监事候选人 |
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2024-04-29
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福建阿石创新材料股份有限公司2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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阿石创现发布 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算的议案
5.00 关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司聘任2024年度外部审计机构的议案
8.00 关于2024-2026年度公司独立董事津贴方案的议案
9.00 关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案
10.00 关于公司及子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
11.00 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案案》
12.00 关于2024年中期分红安排的议案
13.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人的议案
13.01 选举陈钦忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.02 选举陈本宋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.03 选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.04 选举陈峥伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
14.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届独立董事候选人的议案
14.01 选举王建宾先生为公司第四届董事会独立董事候选人
14.02 选举郑守光先生为公司第四届董事会独立董事候选人
14.03 选举许煦女士为公司第四届董事会独立董事候选人
15.00 关于监事会换届选举暨提名公司第四届非职工代表监事候选人的议案
15.01 选举张涛晓女士为公司第四届非职工代表监事候选人 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2023-11-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订的议案》
2.00 《关于修订的议案》 |
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2023-11-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订的议案》
2.00 《关于修订的议案》 |
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2023-11-21
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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阿石创现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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阿石创现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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阿石创现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-05-29
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2022年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2023-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-29
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2022年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2023-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-29
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2022年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2023-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于及其摘要的议案》
4.00 《关于的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于及其摘要的议案》
4.00 《关于的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2023-04-26
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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阿石创现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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