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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-10-25
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司聘任2024年度审计机构及其审计费用的议案》 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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中简科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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中简科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派1.190000000(含税)，税后10派1.190000登记日 ，2024-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派1.190000000(含税)，税后10派1.190000除权日 ，2024-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派1.190000000(含税)，税后10派1.190000红利发放日 ，2024-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司聘任2024年度审计机构及其审计费用的议案》
6.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于修订及部分治理制度的议案》
7.01 《公司章程》
7.02 《股东大会议事规则》
7.03 《独立董事工作制度》
7.04 《董事会议事规则》
7.05 《关联交易管理办法》
7.06 《对外担保管理制度》
8.00 《关于公司2024-2026年分红回报规划的议案》 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司聘任2024年度审计机构及其审计费用的议案》
6.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于修订及部分治理制度的议案》
7.01 《公司章程》
7.02 《股东大会议事规则》
7.03 《独立董事工作制度》
7.04 《董事会议事规则》
7.05 《关联交易管理办法》
7.06 《对外担保管理制度》
8.00 《关于公司2024-2026年分红回报规划的议案》 |
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2024-04-23
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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中简科技现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
6.00 《关于修订及部分治理制度的议案》
6.01 《公司章程》
6.02 《股东大会议事规则》
6.03 《独立董事工作制度》
6.04 《董事会议事规则》
6.05 《关联交易管理办法》
6.06 《对外担保管理制度》
7.00 《关于公司2024-2026年分红回报规划的议案》 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
6.00 《关于修订及部分治理制度的议案》
6.01 《公司章程》
6.02 《股东大会议事规则》
6.03 《独立董事工作制度》
6.04 《董事会议事规则》
6.05 《关联交易管理办法》
6.06 《对外担保管理制度》
7.00 《关于公司2024-2026年分红回报规划的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-01-06
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司注册资本的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于变更公司法定代表人的议案 |
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2024-01-06
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中简科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司独立董事的议案 |
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2023-12-23
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中简科技现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中简科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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中简科技现发布 |
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2023-07-10
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中简科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2023-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2023-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2023-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司聘任2023年度审计机构及其审计费用的议案
6.00 关于公司董事、监事薪酬的议案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司聘任2023年度审计机构及其审计费用的议案
6.00 关于公司董事、监事薪酬的议案 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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中简科技现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-23
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光大证券股份有限公司关于中简科技股份有限公司定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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中简科技现发布 |
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