英杰电气

公告日期	备忘事项	事件类型
2025-04-01	拟披露季报 ，2025-04-25	拟披露季报
2025-03-24	关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告	深交所公告，其它
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2024-12-31	拟披露年报 ，2025-04-25	拟披露年报
2024-12-27	召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-13	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案 2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案 2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2024-12-27	关于召开2025年第一次临时股东会的通知	深交所公告，日期变动
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2024-10-29	2024年三季度报告	刊登季报
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2024-09-30	拟披露季报 ，2024-10-29	拟披露季报
2024-08-29	2024年半年度报告	刊登中报
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2024-07-10	召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-25	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于回购公司股份方案的议案 1.01 回购股份的目的 1.02 回购股份符合相关条件 1.03 拟回购股份的方式、价格区间 1.04 拟回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例 1.05 回购股份的资金来源 1.06 回购股份的实施期限 1.07 对办理本次回购股份事宜的具体授权 2.00 关于续聘会计师事务所的议案
2024-07-10	第五届董事会第十次会议决议公告	深交所公告，其它
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2024-06-28	拟披露中报 ，2024-08-29	拟披露中报
2024-05-23	2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2024-05-29	登记日，分配方案
2024-05-23	2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2024-05-30	除权除息日，分配方案
2024-05-23	2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2024-05-30	红利发放日，分配方案
2024-05-23	2023年年度权益分派实施公告	深交所公告，分配方案
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2024-04-25	召开2023年度股东大会 ，2024-05-16	召开股东大会，年度股东大会
1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案 5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
2024-04-25	2023年年度报告摘要	深交所公告
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2024-03-29	拟披露季报 ，2024-04-25	拟披露季报
2024-03-09	召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-25	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 3.00 关于提名独立董事候选人的议案 3.01 提名杨耕先生为公司第五届董事会独立董事候选人 3.02 提名冯渊女士为公司第五届董事会独立董事候选人 3.03 提名吴赞先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2024-03-09	召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-25	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 3.00 关于提名独立董事候选人的议案 3.01 提名杨耕先生为公司第五届董事会独立董事候选人 3.02 提名冯渊女士为公司第五届董事会独立董事候选人 3.03 提名吴赞先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2024-03-09	关于召开2024年第一次临时股东大会的通知	深交所公告，日期变动
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2024-01-17	关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告	深交所公告，股本变动
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2023-12-29	拟披露年报 ，2024-04-25	拟披露年报
2023-10-27	召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于修订《公司章程》的议案 2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案 2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2023-10-27	召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于修订《公司章程》的议案 2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案 2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2023-10-27	2023年三季度报告	刊登季报
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2023-09-28	拟披露季报 ，2023-10-27	拟披露季报
2023-09-25	关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告	深交所公告，股本变动
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2023-08-29	召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-13	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 4.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2023-08-29	召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-13	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 4.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2023-08-29	2023年半年度报告	刊登中报
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