| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-10-28
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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东岳硅材现发布 |
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2024-10-24
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监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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东岳硅材现发布 |
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2024-10-11
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 |
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2024-10-11
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2024年第二次临时股东大会通知公告 |
深交所公告，其它 |
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东岳硅材现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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东岳硅材现发布 |
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2024-08-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 |
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2024-08-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 |
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2024-08-13
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2024年第一次临时股东大会通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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东岳硅材现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-10
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关于持股5%以上股东所持部分公司股份被被法院强制执行的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东岳硅材现发布 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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东岳硅材现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于《董事会议事规则》的议案
13.00 关于《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于《关联交易管理制度》的议案
15.00 关于《募集资金管理制度》>的议案
16.00 关于《融资与对外担保管理制度》>的议案
17.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
17.01 选举王维东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
17.02 选举张哲峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
17.03 选举郑建青先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
17.04 选举伊港先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
17.05 选举王海波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
17.06 选举李明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
18.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
18.01 选举潘素娇女士为公司第三届董事会独立董事候选人
18.02 选举邱化玉先生为公司第三届董事会独立董事候选人
18.03 选举张羽君女士为公司第三届董事会独立董事候选人
19.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
19.01 选举王华伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
19.02 选举高梓寒先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 |
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2024-03-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于《董事会议事规则》的议案
13.00 关于《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于《关联交易管理制度》的议案
15.00 关于《募集资金管理制度》>的议案
16.00 关于《融资与对外担保管理制度》>的议案
17.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
17.01 选举王维东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
17.02 选举张哲峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
17.03 选举郑建青先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
17.04 选举伊港先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
17.05 选举王海波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
17.06 选举李明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
18.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
18.01 选举潘素娇女士为公司第三届董事会独立董事候选人
18.02 选举邱化玉先生为公司第三届董事会独立董事候选人
18.03 选举张羽君女士为公司第三届董事会独立董事候选人
19.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
19.01 选举王华伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
19.02 选举高梓寒先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 |
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2024-03-27
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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东岳硅材现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-27 |
拟披露年报 |
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2023-10-21
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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东岳硅材现发布 |
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2023-10-09
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关于终止项目合作框架协议的公告 |
深交所公告，其它 |
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东岳硅材现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-21 |
拟披露季报 |
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2023-08-19
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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东岳硅材现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-26; 一次变更日期: 2023-08-19; 一次变更公告日期: 2023-08-14; |
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2023-04-28
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-28
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-28
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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东岳硅材现发布 |
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