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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-19
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于确认公司2024年度董事、监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
10.00 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
12.00 《关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
13.00 《关于设立董事会环境、社会及治理(ESG)委员会的议案》
14.00 《关于补选公司非独立董事候选人的议案》 |
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2025-04-19
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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康华生物现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-19 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-19 |
拟披露年报 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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康华生物现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-27
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
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2024-09-27
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关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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康华生物现发布 |
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2024-08-17
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及其摘要的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订的议案》 |
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2024-08-17
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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康华生物现发布 |
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2024-06-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王振滔先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举吴红波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举余雄平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举吴文年先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举方小波先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举陶海英女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举王光昌先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举吴淑青女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举张蔷薇女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-06-29
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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康华生物现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-17 |
拟披露中报 |
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2024-05-17
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关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政处罚决定书的公告 |
深交所公告，违规 |
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康华生物现发布 |
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2024-04-30
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关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政处罚事先告知书的公告 |
深交所公告，违规 |
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康华生物现发布 |
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2024-04-26
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2023年年度分红，10派20.000000000(含税)，税后10派20.000000登记日 ，2024-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-26
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2023年年度分红，10派20.000000000(含税)，税后10派20.000000除权日 ，2024-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-26
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2023年年度分红，10派20.000000000(含税)，税后10派20.000000红利发放日 ，2024-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-24
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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康华生物现发布 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于确认公司2023年度董事、监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)
9.01 《制定》
9.02 《修订》 |
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2024-03-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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康华生物现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-01-26
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回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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康华生物现发布 |
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2024-01-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订的议案》
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《修订》
2.02 《修订》
2.03 《修订》
2.04 《修订》
3.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2024-01-09
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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康华生物现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-10-21
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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康华生物现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-21 |
拟披露季报 |
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2023-08-23
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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康华生物现发布 |
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