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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-13
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召开2024年度第6次临时股东大会 ，2024-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于公司2025年度金融衍生品交易计划的议案》
4.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 |
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2024-11-13
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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帝科股份现发布 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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帝科股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-20
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-09-20
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关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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帝科股份现发布 |
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2024-08-28
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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帝科股份现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-30
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举史卫利先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举史小文先生为第三届董事会非独立董事
3.03 选举王姣姣女士为第三届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举李建辉先生为第三届董事会独立董事
4.02 选举秦舒先生为第三届董事会独立董事 |
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2024-05-30
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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帝科股份现发布 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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帝科股份现发布 |
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2024-04-01
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2023年年度转增，10转增4登记日 ，2024-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-01
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2023年年度转增，10转增4除权日 ，2024-04-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-01
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2023年年度转增，10转增4转增上市日 ，2024-04-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-04-01
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000登记日 ，2024-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-01
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日 ，2024-04-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-01
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日 ，2024-04-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-03-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》 |
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2024-03-30
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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帝科股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-02-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司的议案》
4.00 《关于公司及摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于修订的议案》
11.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.03 关于修订《独立董事制度》的议案
11.04 关于修订《募集资金管理办法》的议案
12.00 《关于修订的议案》 |
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2024-02-29
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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帝科股份现发布 |
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2024-02-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司的议案》
4.00 《关于公司及摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于修订的议案》
11.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.03 关于修订《独立董事制度》的议案
11.04 关于修订《募集资金管理办法》的议案
12.00 《关于修订的议案》 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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帝科股份现发布 |
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2024-01-06
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关于2021年限制性股票激励计划限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市公告 |
深交所公告，股本变动 |
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帝科股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-02-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度金融衍生品交易计划的议案》
2.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
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2023-12-23
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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帝科股份现发布 |
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2023-11-27
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兴业证券股份有限公司关于无锡帝科电子材料股份有限公司2023年持续督导工作现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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帝科股份现发布 |
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2023-10-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更注册资本、注册地址及修订并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-10-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更注册资本、注册地址及修订并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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帝科股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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