| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2024-10-30
|
2024年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
海融科技现发布 |
|
|
2024-10-01
|
第三届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
海融科技现发布 |
|
|
2024-10-01
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举黄海晓为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举黄海瑚为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举庄涛为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举孔爱国为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举单志明为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举唐陈吉为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举江雪莹为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》
5.00 《关于部分募投项目变更的议案》
6.00 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2024-10-01
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举示例
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举黄海晓为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举黄海瑚为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举庄涛为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举孔爱国为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举单志明为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举唐陈吉为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举江雪莹为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》
5.00 《关于部分募投项目变更的议案》
6.00 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2024-09-30
|
拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-08-29
|
2024年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
海融科技现发布 |
|
|
2024-06-28
|
拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-06
|
2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-06
|
2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-06
|
2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-04-24
|
2024年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
海融科技现发布 |
|
|
2024-04-24
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于的议案
2.00 关于的议案
3.00 关于及其摘要的议案
4.00 关于的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于的议案
7.00 关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案
8.00 关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案
9.00 关于的议案
10.00 关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
11.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
12.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
13.00 关于修改的议案
14.00 关于修订及制定公司部分制度的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
16.00 关于2024年度监事薪酬的议案
17.00 关于的议案
18.00 关于及其摘要的议案
19.00 关于的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-18
|
关于聘任公司副总经理的更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
海融科技现发布 |
|
|
2023-10-24
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
海融科技现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-30
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
海融科技现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-05-24
|
2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
海融科技现发布 |
|
|
2023-05-24
|
2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2023-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-24
|
2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-24
|
2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-26
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
海融科技现发布 |
|
|
2023-04-26
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于的议案
2.00 关于的议案
3.00 关于及其摘要的议案
4.00 关于的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案
9.00 关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
10.00 关于的议案
11.00 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
12.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
13.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
14.00 关于2023年度监事薪酬的议案
15.00 关于的议案 |
|
|
2023-04-26
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于的议案
2.00 关于的议案
3.00 关于及其摘要的议案
4.00 关于的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案
9.00 关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
10.00 关于的议案
11.00 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
12.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
13.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
14.00 关于2023年度监事薪酬的议案
15.00 关于的议案 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-10-28
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
海融科技现发布 |
|
|
2022-10-15
|
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
海融科技现发布 |
|
| | | |
