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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-16
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关于《独立董事候选人声明与承诺》和《独立董事提名人声明与承诺》的补充更正公告 |
深交所公告，其它 |
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2024-11-15
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的议案 |
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2024-11-15
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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宁波色母现发布 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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宁波色母现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-08-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
2.00 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订公司《股东会议事规则》的议案
3.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
3.04 关于修订公司《独立董事制度》的议案
3.05 关于修订公司《募集资金专项管理制度》的议案
3.06 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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2024-07-04
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2023年年度转增，10转增4.01539登记日 ，2024-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-04
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2023年年度转增，10转增4.01539除权日 ，2024-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-04
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2023年年度转增，10转增4.01539转增上市日 ，2024-07-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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关于首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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2024-05-28
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2024-05-17
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关于2023年年度股东大会决议的公告 |
深交所公告，基本资料变动,高管变动,分配方案,委托理财,关联交易,借款 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司的议案》
4.00 《关于公司的议案》
5.00 《关于公司的议案》
6.00 《关于公司的议案》
7.00 《关于公司的议案》
8.00 案》
9.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于确认董事、高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10.01 《任卫庆2024年度薪酬方案》
10.02 《洪寅2024年度薪酬方案》
10.03 《毛春光2024年度薪酬方案》
10.04 《赵茂华2024年度薪酬方案》
10.05 《周必红2024年度薪酬方案》
10.06 《包建亚2024年度薪酬方案》
10.07 《于卫星2024年度薪酬方案》
10.08 《周奇嵩2024年度薪酬方案》
10.09 《陈建国2024年度薪酬方案》
10.10 《朱锡华2024年度薪酬方案》
11.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
11.01 《张旭波2024年度薪酬方案》
11.02 《祖万年2024年度薪酬方案》
11.03 《张卫卫2024年度薪酬方案》
12.00 《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
14.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于制定的议案》 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司的议案》
4.00 《关于公司的议案》
5.00 《关于公司的议案》
6.00 《关于公司的议案》
7.00 《关于公司的议案》
8.00 《关于公司的议案》
9.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于确认董事、高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10.01 《任卫庆2024年度薪酬方案》
10.02 《洪寅2024年度薪酬方案》
10.03 《毛春光2024年度薪酬方案》
10.04 《赵茂华2024年度薪酬方案》
10.05 《周必红2024年度薪酬方案》
10.06 《包建亚2024年度薪酬方案》
10.07 《于卫星2024年度薪酬方案》
10.08 《周奇嵩2024年度薪酬方案》
10.09 《陈建国2024年度薪酬方案》
10.10 《朱锡华2024年度薪酬方案》
11.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
11.01 《张旭波2024年度薪酬方案》
11.02 《祖万年2024年度薪酬方案》
11.03 《张卫卫2024年度薪酬方案》
12.00 《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
14.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于制定的议案》 |
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2024-04-10
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-06
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关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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2024-03-05
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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2024-02-07
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2023年三季度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2024-02-21 |
登记日，分配方案 |
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2024-02-07
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2023年三季度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2024-02-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-02-07
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2023年三季度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2024-02-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-02-07
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2024-02-07
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2023年第三季度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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2024-02-06
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关于2024年第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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2024-01-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年前三季度利润分配预案》的议案 |
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