| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2024-11-16
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于2025年度日常关联交易预计情况的议案
2 关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案
3 关于修订《中航直升机股份有限公司章程》的议案
4 关于变更会计师事务所的议案 |
|
|
2024-11-16
|
中航直升机股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600038_20241116_NZ66.pdf
|
|
|
2024-11-16
|
中航直升机股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600038_20241116_ELPG.pdf
|
|
|
2024-11-16
|
中航直升机股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600038_20241116_Z52N.pdf
|
|
|
2024-11-16
|
中航直升机股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600038_20241116_33NV.pdf
|
|
|
2024-11-16
|
中航直升机股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600038_20241116_LR92.pdf
|
|
|
2024-11-16
|
中航直升机股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600038_20241116_NLON.pdf
|
|
|
2024-10-30
|
中航直升机股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600038_20241030_S84Y.pdf
|
|
|
2024-10-30
|
中航直升机股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600038_20241030_0YML.pdf
|
|
|
2024-10-30
|
中航直升机股份有限公司第九届董事会第三次会议决议 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600038_20241030_P952.pdf
|
|
|
2024-10-30
|
中航直升机股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600038_20241030_WZEA.pdf
|
|
|
2024-10-30
|
中航直升机股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600038_20241030_CF52.pdf
|
|
|
2024-09-26
|
拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-09-03
|
中航直升机股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/600038_20240903_6D61.pdf
|
|
|
2024-09-03
|
中航直升机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/600038_20240903_8KJO.pdf
|
|
|
2024-08-28
|
中航直升机股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600038_20240828_U3BY.pdf
|
|
|
2024-08-28
|
中航直升机股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600038_20240828_S2L0.pdf
|
|
|
2024-08-28
|
中航直升机股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600038_20240828_FAB8.pdf
|
|
|
2024-08-28
|
中航直升机股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600038_20240828_M7BJ.pdf
|
|
|
2024-07-27
|
中航直升机股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600038_20240727_PZJG.pdf
|
|
|
2024-07-27
|
中航直升机股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600038_20240727_C86G.pdf
|
|
|
2024-07-27
|
中航直升机股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600038_20240727_QWCW.pdf
|
|
|
2024-07-27
|
中航直升机股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600038_20240727_RPIN.pdf
|
|
|
2024-07-27
|
中航直升机股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600038_20240727_A60E.pdf
|
|
|
2024-07-27
|
中航直升机股份有限公司关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600038_20240727_4FXK.pdf
|
|
|
2024-07-27
|
中航直升机股份有限公司关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600038_20240727_CQM1.pdf
|
|
|
2024-07-24
|
中航直升机股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/600038_20240724_BOQA.pdf
|
|
|
2024-07-11
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于监事会换届选举暨选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举闫灵喜为第九届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举曹生利为第九届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举周国臣为第九届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举许建华为第九届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举徐滨为第九届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举余小林为第九届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举刘振为第九届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举赵慧侠为第九届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举王猛为第九届董事会独立董事的议案 |
|
| | | |
