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备忘事项 |
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2025-04-09
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东睦股份关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600114_20250409_6LZ8.pdf
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2025-03-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度财务决算报告
2 2025年度财务预算报告
3 2024年度董事会工作报告
4 2024年度监事会工作报告
5 《2024年年度报告》全文及摘要
6 关于公司2024年度利润分配的预案
7 关于2025年度担保预计的议案
8.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案
8.01 公司与睦特殊金属工业株式会社2025年度日常关联交易预计
8.02 公司与宁波新金广投资管理有限公司2025年度日常关联交易预计
8.03 睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议
9 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
10 关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案
11 关于2025年度董事薪酬方案的议案
12 关于2025年度监事薪酬方案的议案
13 关于变更公司企业类型的议案
14 关于修订公司章程及相关附件的议案 |
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2025-03-29
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东睦股份关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600114_20250329_GR8W.pdf
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2025-03-29
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东睦股份关于公司开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600114_20250329_8NZ2.pdf
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2025-03-29
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东睦股份2024年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600114_20250329_YNTC.pdf
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2025-03-29
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东睦股份关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600114_20250329_0HYM.pdf
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2025-03-29
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东睦新材料集团股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600114_20250329_90M1.pdf
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2025-03-29
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东睦股份关于公司2025年度担保预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600114_20250329_KZYL.pdf
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2025-03-29
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东睦股份关于2025年度董监高薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600114_20250329_MC60.pdf
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2025-03-29
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东睦股份第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600114_20250329_FDON.pdf
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2025-03-29
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东睦股份关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600114_20250329_BKEU.pdf
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2025-03-29
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东睦股份第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600114_20250329_FU1T.pdf
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2025-03-29
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东睦股份关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600114_20250329_7VJ5.pdf
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2025-03-28
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东睦股份关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600114_20250328_BY1W.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-25
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东睦股份关于上海证券交易所监管工作函回复公告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/600114_20250325_W5B4.pdf
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2025-03-25
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东睦股份关于上海证券交易所监管工作函的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/600114_20250325_VOZE.pdf
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2025-03-11
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东睦股份关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌公告 |
上交所公告，关联交易 |
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东睦新材料集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于<东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案。
根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2025年3月11日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/600114_20250311_IE2Q.pdf
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2025-03-11
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东睦股份关于签署《关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/600114_20250311_LOL6.pdf
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2025-03-11
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东睦股份关于本次交易停牌前一交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 |
上交所公告，停牌 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/600114_20250311_F5UO.pdf
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2025-03-11
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东睦股份关于暂不召开股东会审议发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/600114_20250311_P8I5.pdf
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2025-03-11
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东睦股份第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/600114_20250311_V3BH.pdf
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2025-03-11
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东睦股份第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/600114_20250311_VQX8.pdf
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2025-03-04
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东睦股份关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/600114_20250304_961E.pdf
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2025-02-28
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东睦股份关于为全资子公司和孙公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/600114_20250228_78VG.pdf
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2025-02-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2025-02-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：东睦股份，证券代码：600114)自2025年2月25日(星期二)开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 |
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2025-02-25
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东睦股份关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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东睦新材料集团股份有限公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司35.75%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自2025年2月25日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/600114_20250225_367E.pdf |
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