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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-12
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卧龙资源集团股份有限公司关于董事会秘书正式履职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/600173_20241112_WSKK.pdf
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2024-10-24
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卧龙资源集团股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600173_20241024_LCDD.pdf
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2024-10-24
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卧龙资源集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600173_20241024_L6VT.pdf
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2024-10-24
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卧龙资源集团股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600173_20241024_IHRA.pdf
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2024-10-24
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卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600173_20241024_2ZSI.pdf
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2024-10-16
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卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/600173_20241016_IXBA.pdf
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2024-10-16
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卧龙资源集团股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/600173_20241016_3NBQ.pdf
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2024-10-16
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卧龙资源集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/600173_20241016_25K1.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王希全先生为公司非独立董事
1.02 选举娄燕儿女士为公司非独立董事
1.03 选举姚建芳先生为公司非独立董事
1.04 选举郭晓雄先生为公司非独立董事
1.05 选举马哲先生为公司非独立董事
1.06 选举宋燕女士为公司非独立董事
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 选举何圣东先生为公司独立董事
2.02 选举傅黎瑛女士为公司独立董事
2.03 选举于浩先生为公司独立董事
3.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举黎明先生为公司非职工代表监事
3.02 选举张秋琴女士为公司非职工代表监事 |
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2024-09-25
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卧龙资源集团股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600173_20240925_0XKL.pdf
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2024-09-25
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卧龙资源集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600173_20240925_PHUW.pdf
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2024-09-25
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卧龙资源集团股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600173_20240925_LRJ7.pdf
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2024-09-25
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卧龙资源集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600173_20240925_NUIO.pdf
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2024-09-14
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卧龙资源集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-11
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卧龙资源集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-04
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卧龙资源集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/600173_20240904_EM1Z.pdf
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2024-08-16
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《公司2024年度超额奖励金计划方案》的议案 |
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2024-08-16
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卧龙资源集团股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/600173_20240816_6P5Q.pdf
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2024-08-16
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卧龙资源集团股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/600173_20240816_MJ98.pdf
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2024-08-16
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卧龙资源集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/600173_20240816_JTP9.pdf
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2024-08-16
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卧龙资源集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/600173_20240816_0S8T.pdf
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2024-08-16
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卧龙资源集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/600173_20240816_KGN9.pdf
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2024-08-07
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卧龙资源集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-07/600173_20240807_7HTB.pdf
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2024-08-02
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卧龙资源集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/600173_20240802_YSH6.pdf
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