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备忘事项 |
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2025-04-11
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卧龙资源集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/600173_20250411_GR1C.pdf
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2025-04-10
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年度董事会工作报告
2 公司2024年度监事会工作报告
3 公司2024年度财务决算报告
4 公司2025年度财务预算报告
5 公司2024年年度报告及摘要
6 公司2024年度利润分配的预案
7 关于2024年度审计机构费用及聘任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬的议案
10 关于公司2025年度日常关联交易预测的议案
11 关于开展2025年度期货套期保值业务的议案
12 关于2025年度为公司下属子公司提供担保的议案
13 关于公司2024年度超额奖励金计划业绩考核指标未达成的议案
14 关于计提2024年度资产减值准备的议案
15 关于签订《业务合作年度框架协议》的议案 |
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2025-04-10
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卧龙资源集团股份有限公司关于举行投资者接待日活动的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600173_20250410_B77T.pdf
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2025-04-10
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卧龙资源集团股份有限公司关于开展2025年度期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600173_20250410_9L3V.pdf
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2025-04-10
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卧龙资源集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600173_20250410_0RMV.pdf
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2025-04-10
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卧龙资源集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600173_20250410_5RW8.pdf
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2025-04-10
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卧龙资源集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600173_20250410_QEMI.pdf
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2025-04-10
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卧龙资源集团股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600173_20250410_KLSK.pdf
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2025-04-10
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卧龙资源集团股份有限公司关于2025年度为公司下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600173_20250410_428I.pdf
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2025-04-10
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卧龙资源集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预测的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600173_20250410_R4MC.pdf
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2025-04-10
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卧龙资源集团股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600173_20250410_DELX.pdf
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2025-04-10
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卧龙资源集团股份有限公司关于举行2024年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600173_20250410_1EIQ.pdf
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2025-04-10
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卧龙资源集团股份有限公司关于签订《业务合作年度框架协议》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600173_20250410_UH1Y.pdf
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2025-04-10
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卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600173_20250410_SFXW.pdf
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2025-04-10
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卧龙资源集团股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600173_20250410_LW8B.pdf
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2025-04-10
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卧龙资源集团股份有限公司关于控股子公司卧龙矿业（上海）有限公司2024年度业绩承诺完成情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600173_20250410_GLHJ.pdf
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2025-03-28
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卧龙资源集团股份有限公司关于为间接控股股东提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600173_20250328_EGKR.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-22 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司名称的议案
2 关于变更注册地址、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
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2025-03-26
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卧龙资源集团股份有限公司关于拟变更公司名称的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/600173_20250326_CQX2.pdf
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2025-03-26
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卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/600173_20250326_0QW2.pdf
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2025-03-26
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卧龙资源集团股份有限公司关于拟变更注册地址、增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/600173_20250326_RXLU.pdf
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2025-03-26
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卧龙资源集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/600173_20250326_HXEU.pdf
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2025-03-11
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卧龙资源集团股份有限公司2025年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/600173_20250311_RSER.pdf
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2025-03-11
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卧龙资源集团股份有限公司关于收购资产暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/600173_20250311_A129.pdf
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2025-02-27
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卧龙资源集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/600173_20250227_FXEW.pdf
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2025-02-19
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卧龙资源集团股份有限公司关于收购资产暨关联交易的进展说明公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-19/600173_20250219_VWMF.pdf
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2025-02-11
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购资产暨关联交易的议案
2 关于为间接控股股东提供担保的议案 |
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2025-02-11
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卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-11/600173_20250211_MMLJ.pdf
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2025-02-11
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卧龙资源集团股份有限公司关于签订股权收购协议之补充协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-11/600173_20250211_B9Q9.pdf
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