南山铝业

公告日期	备忘事项	事件类型
2025-04-03	山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	上交所公告，其它
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2025-03-27	拟披露季报 ，2025-04-26	拟披露季报
2025-03-26	山东南山铝业股份有限公司关于控股子公司在香港联合交易所有限公司主板挂牌并上市交易的公告	上交所公告，其它
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2025-03-25	召开2024年度股东大会 ，2025-04-15	召开股东大会，年度股东大会
1 山东南山铝业股份有限公司2024年度董事会工作报告 2 山东南山铝业股份有限公司2024年度监事会工作报告 3 山东南山铝业股份有限公司2024年度财务决算报告 4 山东南山铝业股份有限公司2024年度利润分配预案 5 山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构及支付2024年度审计报酬的议案 6 山东南山铝业股份有限公司2024年年度报告及摘要 7 关于审议公司董事2025年报酬的议案 8 关于审议公司监事2025年报酬的议案 9 关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期、三季度利润分配的议案
2025-03-25	山东南山铝业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告	上交所公告，其它
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2025-03-25	山东南山铝业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
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2025-03-25	山东南山铝业股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告	上交所公告，其它
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2025-03-25	山东南山铝业股份有限公司第十一届监事会第十二会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-03-25	山东南山铝业股份有限公司2024年度报告	刊登年报
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2025-03-25	山东南山铝业股份有限公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
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2025-03-25	山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告	上交所公告，其它
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2025-03-25	山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构及支付2024年度审计报酬的公告	上交所公告，其它
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2025-03-25	山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-03-18	山东南山铝业股份有限公司关于控股子公司刊发招股说明书、发行价格及香港公开发售等事宜的公告	上交所公告，其它
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2025-03-13	山东南山铝业股份有限公司关于收到参股公司南山集团财务有限公司分红款的公告	上交所公告，其它
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2025-03-12	山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	上交所公告，其它
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2025-03-05	山东南山铝业股份有限公司关于分拆所属子公司至香港联交所上市的进展公告	上交所公告，其它
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2025-03-04	山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	上交所公告，其它
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2025-02-26	山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-02-06	山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	上交所公告，其它
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2025-01-20	山东南山铝业股份有限公司2024年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
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2025-01-17	山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告	上交所公告，其它
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2024-12-31	山东南山铝业股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告	上交所公告，其它
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2024-12-28	山东南山铝业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告，其它
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2024-12-26	拟披露年报 ，2025-03-25	拟披露年报
2024-12-24	山东南山铝业股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告	上交所公告，其它
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2024-12-19	山东南山铝业股份有限公司关于第一期员工持股计划减持完毕的公告	上交所公告，其它
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2024-12-18	山东南山铝业股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告	上交所公告，其它
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2024-12-12	召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-27	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 1.01 本次回购股份的目的 1.02 本次拟回购股份的种类 1.03 本次回购股份的方式 1.04 本次回购股份的实施期限 1.05 本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 1.06 本次回购股份的价格、定价原则 1.07 本次回购股份的资金来源 1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 2 关于减少注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 3 山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司提供担保展期的议案 4 关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年日常关联交易额度的议案 5 关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案 6 预计2025年度公司控股子公司PT.BintanAluminaIndonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案 7 关于与南山集团财务有限公司签订的议案 8 预计2025年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案 9 关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案