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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-22
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年年度报告及摘要
4 2024年度财务决算报告
5 2024年度利润分配预案
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7 关于申请公司2025年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案
8.00 担保议案
8.01 关于审批公司2025年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案
8.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6,000万元
8.03 为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保5,000万元
8.04 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案
9 关于与酒钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案 |
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2025-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于申请公司2025年度银行综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600354_20250322_6Y5Z.pdf
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2025-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600354_20250322_26VJ.pdf
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2025-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600354_20250322_ZYTK.pdf
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2025-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告.doc |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600354_20250322_4L4B.pdf
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2025-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600354_20250322_028J.pdf
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2025-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600354_20250322_S7CU.pdf
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2025-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600354_20250322_7CU0.pdf
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2025-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于关于与酒钢集团财务有限公司签订金融服务协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600354_20250322_LBZ3.pdf
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2025-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2025年度拟为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600354_20250322_LF3G.pdf
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2025-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600354_20250322_X35X.pdf
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2025-03-22
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600354_20250322_NR09.pdf
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2025-03-07
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于制定及修订部分制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-07/600354_20250307_0QZ7.pdf
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2025-03-05
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/600354_20250305_GTSP.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-22 |
拟披露年报 |
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2024-12-20
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于变更签字会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/600354_20241220_OOB1.pdf
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2024-12-14
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600354_20241214_B2AO.pdf
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2024-12-14
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600354_20241214_323U.pdf
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2024-12-07
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于为下属子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600354_20241207_W1BA.pdf
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2024-11-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 |
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2024-11-27
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600354_20241127_AR1A.pdf
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2024-11-27
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600354_20241127_WJJ9.pdf
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2024-11-27
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600354_20241127_CEIT.pdf
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2024-11-26
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/600354_20241126_3ITV.pdf
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