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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-16
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2024年年度分红，10派3.900000000(含税)，税后10派3.900000000登记日 ，2025-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2025-07-16
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2024年年度分红，10派3.900000000(含税)，税后10派3.900000000除权日 ，2025-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-07-16
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2024年年度分红，10派3.900000000(含税)，税后10派3.900000000红利发放日 ，2025-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-07-16
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宝鸡钛业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-16/600456_20250716_NNFJ.pdf
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2025-07-15
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举公司董事的议案
2 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股数量确定方式
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 募集资金存管
3.19 担保事项
3.20 评级事项
3.21 本次发行方案的有效期
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
6 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于制定《宝鸡钛业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
10 关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案
11 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2025-07-15
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宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/600456_20250715_NAIY.pdf
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2025-07-15
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宝鸡钛业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知. |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/600456_20250715_K8GC.pdf
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2025-07-15
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宝鸡钛业股份有限公司关于董事、副总经理辞职及聘任总经理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/600456_20250715_EIO6.pdf
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2025-07-11
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宝鸡钛业股份有限公司关于控股股东增持公司股份时间过半暨增持计划进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-11/600456_20250711_VDKW.pdf
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2025-06-27
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宝鸡钛业股份有限公司2024年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/600456_20250627_SXSO.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-26 |
拟披露中报 |
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2025-06-25
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宝鸡钛业股份有限公司关于增资控股陕西万豪钛金特材科技有限公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-25/600456_20250625_3WUL.pdf
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2025-06-14
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宝鸡钛业股份有限公司关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/600456_20250614_62EV.pdf
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2025-06-06
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《宝鸡钛业股份有限公司董事会2024年度工作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监事会2024年度工作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司2024年度财务决算方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司2024年度利润分配方案》
5 《宝鸡钛业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
6 《宝鸡钛业股份有限公司2024年年度报告》及其摘要
7 《关于公司日常关联交易的议案》
8 《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》
9 《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》
10 《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)的议案》 |
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2025-06-06
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宝鸡钛业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/600456_20250606_ASI2.pdf
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2025-05-15
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宝鸡钛业股份有限公司关于公司职工代表监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/600456_20250515_ZXKJ.pdf
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2025-05-13
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宝鸡钛业股份有限公司关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/600456_20250513_4Q1X.pdf
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2025-05-01
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宝鸡钛业股份有限公司关于总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/600456_20250501_5F5M.pdf
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2025-04-29
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宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600456_20250429_T2HB.pdf
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2025-04-29
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宝鸡钛业股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600456_20250429_C63R.pdf
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2025-04-19
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宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600456_20250419_MJKR.pdf
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2025-04-19
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宝鸡钛业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600456_20250419_85L7.pdf
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2025-04-19
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宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第五次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600456_20250419_T0EO.pdf
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2025-04-15
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宝鸡钛业股份有限公司关于控股股东获得增持贷款承诺函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/600456_20250415_0Q9H.pdf
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2025-04-11
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宝鸡钛业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/600456_20250411_UJRB.pdf
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2025-04-08
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宝鸡钛业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/600456_20250408_END1.pdf
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2025-04-01
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宝鸡钛业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/600456_20250401_7JLG.pdf
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2025-04-01
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宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/600456_20250401_EAQO.pdf
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2025-04-01
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宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/600456_20250401_1O40.pdf
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2025-04-01
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宝鸡钛业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/600456_20250401_EY0Y.pdf
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2025-04-01
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宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/600456_20250401_V84P.pdf
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2025-04-01
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宝鸡钛业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/600456_20250401_7JHA.pdf
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