| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2025-05-27
|
召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订、废止公司部分治理制度的议案
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《募集资金使用管理办法》
3 关于续聘会计师事务所的议案
4 关于审议公司《2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于制定公司《2024年股票期权激励计划管理办法》的议案
6 关于制定公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案 |
|
|
2025-05-27
|
凯盛科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/600552_20250527_LCMX.pdf
|
|
|
2025-05-27
|
凯盛科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/600552_20250527_WG0U.pdf
|
|
|
2025-05-20
|
凯盛科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划获得批复的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600552_20250520_ROOI.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
凯盛科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600552_20250430_R1VC.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
凯盛科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600552_20250430_LFI3.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
凯盛科技股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600552_20250430_GRX8.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
凯盛科技股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600552_20250430_SI9T.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600552_20250430_B3SN.pdf
|
|
|
2025-04-19
|
凯盛科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600552_20250419_9KV4.pdf
|
|
|
2025-04-19
|
凯盛科技股份有限公司全资及控股子公司收到起诉书的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600552_20250419_005I.pdf
|
|
|
2025-03-28
|
召开2024年度股东大会 ，2025-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
4 2024年度利润分配方案
5 公司2024年度报告和报告摘要
6 关于计提资产减值准备的议案 |
|
|
2025-03-28
|
凯盛科技股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600552_20250328_8E95.pdf
|
|
|
2025-03-28
|
凯盛科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600552_20250328_TPOE.pdf
|
|
|
2025-03-28
|
凯盛科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600552_20250328_NS32.pdf
|
|
|
2025-03-28
|
凯盛科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600552_20250328_CW11.pdf
|
|
|
2025-03-28
|
凯盛科技股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600552_20250328_GT0W.pdf
|
|
|
2025-03-28
|
凯盛科技股份有限公司2024年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600552_20250328_3Z3E.pdf
|
|
|
2025-03-28
|
凯盛科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600552_20250328_6S43.pdf
|
|
|
2025-03-27
|
拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-03-26
|
凯盛科技股份有限公司关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/600552_20250326_9VNX.pdf
|
|
|
2025-02-27
|
凯盛科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/600552_20250227_APXJ.pdf
|
|
|
2025-01-28
|
凯盛科技股份有限公司2024年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-28/600552_20250128_W6FH.pdf
|
|
|
2025-01-17
|
凯盛科技股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/600552_20250117_RLTP.pdf
|
|
|
2025-01-17
|
凯盛科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/600552_20250117_FJVA.pdf
|
|
|
2025-01-17
|
2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/600552_20250117_MO5D.pdf
|
|
| | | |
