| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2025-04-26
|
恒生电子股份有限公司关于延期披露2025年第一季度报告的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600570_20250426_YL5G.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
恒生电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600570_20250423_VBLP.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
恒生电子股份有限公司九届一次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600570_20250423_AZD6.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
恒生电子股份有限公司关于减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600570_20250423_M1ER.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
恒生电子股份有限公司九届一次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600570_20250423_J4O3.pdf
|
|
|
2025-04-17
|
恒生电子股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/600570_20250417_WW6T.pdf
|
|
|
2025-04-12
|
恒生电子股份有限公司八届二十三次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/600570_20250412_SHPK.pdf
|
|
|
2025-04-12
|
恒生电子股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/600570_20250412_X2NC.pdf
|
|
|
2025-04-12
|
恒生电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/600570_20250412_1O8T.pdf
|
|
|
2025-04-03
|
恒生电子股份有限公司关于公司2022股票期权激励计划与2023年股票期权激励计划2025年第一季度自主行权结果的公告（修订版） |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/600570_20250403_PP9M.pdf
|
|
|
2025-04-02
|
恒生电子股份有限公司关于公司2022股票期权激励计划与2023年股票期权激励计划2025年第一季度自主行权结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/600570_20250402_L3LT.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
召开2024年度股东大会 ，2025-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2024年度报告全文及摘要》
2 《公司2024年度董事会工作报告》
3 《公司2024年度监事会工作报告》
4 《公司2024年度财务决算报告》
5 《公司2024年度内部控制自我评价报告》
6 《公司2024年度利润分配预案》
7 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》
8 《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》
9 《关于减少公司注册资本并修订的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举韩歆毅先生为公司第九届董事会董事
10.02 选举纪纲先生为公司第九届董事会董事
10.03 选举朱超先生为公司第九届董事会董事
10.04 选举陈志杰先生为公司第九届董事会董事
10.05 选举彭政纲先生为公司第九届董事会董事
10.06 选举范径武先生为公司第九届董事会董事
10.07 选举蒋建圣先生为公司第九届董事会董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举汪祥耀先生为公司第九届董事会独立董事
11.02 选举周淳女士为公司第九届董事会独立董事
11.03 选举宋艳女士为公司第九届董事会独立董事
11.04 选举田素华先生为公司第九届董事会独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举屠海雁女士为公司第九届监事会监事
12.02 选举毕铭强先生为公司第九届监事会监事 |
|
|
2025-03-29
|
恒生电子股份有限公司关于预计2025年度日常经营性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600570_20250329_MBSL.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
恒生电子股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600570_20250329_C80N.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
恒生电子股份有限公司八届二十次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600570_20250329_169C.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
恒生电子股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600570_20250329_G2VQ.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
恒生电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600570_20250329_Q7NJ.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
恒生电子股份有限公司关于公司申请2025年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600570_20250329_9DY6.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
恒生电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600570_20250329_2FV0.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
恒生电子股份有限公司八届二十二次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600570_20250329_Y7ZT.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
恒生电子股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600570_20250329_9ZMU.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
恒生电子股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600570_20250329_3YG1.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
恒生电子股份有限公司关于公司证券投资及委托理财总体规划的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600570_20250329_AFXN.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
召开2024年度股东大会 ，2025-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2024年度报告全文及摘要》
2 《公司2024年度董事会工作报告》
3 《公司2024年度监事会工作报告》
4 《公司2024年度财务决算报告》
5 《公司2024年度内部控制自我评价报告》
6 《公司2024年度利润分配预案》
7 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》
8 《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》
9 《关于减少公司注册资本并修订的议案》
10.00《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
10.01 回购股份的目的及用途
10.02 拟回购股份的种类
10.03 拟回购股份的方式
10.04 回购期限
10.05 回购股份的价格区间
10.06 拟回购股份的资金总额和资金来源
10.07 拟回购股份的数量、占公司总股本比例
10.08 回购股份后依法注销的相关安排及公司防范侵害债权人利益的相关安排
10.09 办理本次回购股份事宜的具体授权
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举韩歆毅先生为公司第九届董事会董事
11.02 选举纪纲先生为公司第九届董事会董事
11.03 选举朱超先生为公司第九届董事会董事
11.04 选举陈志杰先生为公司第九届董事会董事
11.05 选举彭政纲先生为公司第九届董事会董事
11.06 选举范径武先生为公司第九届董事会董事
11.07 选举蒋建圣先生为公司第九届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举汪祥耀先生为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举周淳女士为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举宋艳女士为公司第九届董事会独立董事
12.04 选举田素华先生为公司第九届董事会独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举屠海雁女士为公司第九届监事会监事
13.02 选举毕铭强先生为公司第九届监事会监事 |
|
|
2025-03-27
|
拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-30; 一次变更公告日期: 2025-04-25; |
|
|
2025-03-25
|
恒生电子股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/600570_20250325_PNLX.pdf
|
|
|
2025-03-04
|
恒生电子股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/600570_20250304_YA1O.pdf
|
|
|
2025-02-06
|
恒生电子股份有限公司关于股份回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-06/600570_20250206_5M9H.pdf
|
|
| | | |
