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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-12
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上海市天宸股份有限公司关于总经理离任及董事长代行总经理职责的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/600620_20250712_U6FZ.pdf
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2025-07-12
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上海市天宸股份有限公司2025年半年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/600620_20250712_2J6T.pdf
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2025-07-09
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上海市天宸股份有限公司关于全资子公司部分银行账户资金被冻结的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/600620_20250709_JY13.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-06-25
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上海市天宸股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-25/600620_20250625_XELM.pdf
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2025-06-13
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上海市天宸股份有限公司关于2024年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/600620_20250613_8NDT.pdf
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2025-06-11
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上海市天宸股份有限公司关于授权公司经营管理层处置金融资产的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600620_20250611_5V1F.pdf
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2025-06-05
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上海市天宸股份有限公司关于投资设立全资孙公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/600620_20250605_LA3T.pdf
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2025-06-04
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上海市天宸股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/600620_20250604_UHI6.pdf
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2025-05-30
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年度报告全文及摘要
2 公司2024年度董事会工作报告
3 公司2024年度监事会工作报告
4 公司2024年度财务决算报告
5 公司2024年度利润分配预案
6 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
7 关于修订《公司股东会议事规则》的议案
8 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
9 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
10 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
11 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
12 关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
13 关于修订《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》的议案
14 关于修订《公司投资管理制度》的议案
15 关于修订《公司总经理工作细则》的议案 |
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2025-05-30
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上海市天宸股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项及修订部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600620_20250530_BMDG.pdf
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2025-05-30
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上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600620_20250530_DCSF.pdf
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2025-05-30
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上海市天宸股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600620_20250530_FJUH.pdf
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2025-05-30
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上海市天宸股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600620_20250530_CV7B.pdf
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2025-04-30
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上海市天宸股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600620_20250430_4JVO.pdf
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2025-04-26
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上海市天宸股份有限公司关于转让全资子公司股权及增资的进展公告（三） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600620_20250426_ZOL3.pdf
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2025-04-26
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上海市天宸股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600620_20250426_5RSE.pdf
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2025-04-26
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上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600620_20250426_YJV6.pdf
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2025-04-26
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上海市天宸股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600620_20250426_FBL0.pdf
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2025-04-26
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上海市天宸股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600620_20250426_4RX7.pdf
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2025-04-10
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上海市天宸股份有限公司关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600620_20250410_DVJ3.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-19
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上海市天宸股份有限公司关于子公司参股企业清算的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/600620_20250319_1TYF.pdf
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2025-03-01
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上海市天宸股份有限公司关于上海证券交易所对公司2024年度业绩预告事项的工作函的回复公告（二） |
上交所公告，业绩预测,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/600620_20250301_S2LP.pdf
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2025-02-25
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上海市天宸股份有限公司关于上海证券交易所对公司2024年度业绩预告事项的工作函的回复公告（一） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/600620_20250225_LSWS.pdf
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2025-01-28
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上海市天宸股份有限公司关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-28/600620_20250128_KTKX.pdf
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