| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2025-05-30
|
召开2024年度股东大会 ，2025-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议及批准建议修订公司章程
2 审议及批准建议修订股东会议事规则
3 审议及批准建议修订董事会议事规则
4 审议及批准本公司2024年度董事会工作报告
5 审议及批准本公司2024年度监事会工作报告
6 审议及批准本公司2024年年度报告全文及摘要
7 审议及批准本公司2024年利润分配预案
8 审议及批准本公司2024年度董事及监事薪酬
9 审议及批准续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度审计机构
10 审议及批准第十一届董事会薪酬方案
11.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
11.01 审议及批准委任谢军先生为第十一届董事会执行董事
11.02 审议及批准委任章榕先生为第十一届董事会执行董事
11.03 审议及批准委任陈鹏先生为第十一届董事会执行董事
11.04 审议及批准委任何清波先生为第十一届董事会执行董事
11.05 审议及批准委任吴丹女士为第十一届董事会非执行董事
11.06 审议及批准委任杨建强先生为第十一届董事会非执行董事
12.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
12.01 审议及批准委任范保群先生为第十一届董事会独立董事
12.02 审议及批准委任陈其锁先生为第十一届董事会独立董事
12.03 审议及批准委任袁坚女士为第十一届董事会独立董事 |
|
|
2025-05-30
|
凯盛新能关于取消监事会并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600876_20250530_90HX.pdf
|
|
|
2025-05-30
|
凯盛新能关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600876_20250530_GGL8.pdf
|
|
|
2025-05-30
|
凯盛新能续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600876_20250530_1A1S.pdf
|
|
|
2025-05-30
|
凯盛新能董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600876_20250530_TXJS.pdf
|
|
|
2025-05-30
|
凯盛新能监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600876_20250530_FYCM.pdf
|
|
|
2025-05-27
|
凯盛新能源股份有限公司关于江苏凯盛新材料有限公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/600876_20250527_5BUB.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
凯盛新能2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600876_20250430_YTHX.pdf
|
|
|
2025-04-26
|
凯盛新能2025年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600876_20250426_BLMY.pdf
|
|
|
2025-04-03
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议及批准江苏凯盛新材料有限公司增资协议、其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行 |
|
|
2025-04-03
|
凯盛新能关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/600876_20250403_43TV.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
凯盛新能关于2024年度资产减值准备计提及核销的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600876_20250329_B60A.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
凯盛新能关于2024 年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600876_20250329_MSIH.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
凯盛新能监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600876_20250329_ZN1E.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
凯盛新能董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600876_20250329_URA2.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
凯盛新能2024年年度报告 |
刊登年报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600876_20250329_SPNY.pdf
|
|
|
2025-03-27
|
拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-03-26
|
凯盛新能关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/600876_20250326_48EY.pdf
|
|
|
2025-03-04
|
凯盛新能关于独立董事任期届满离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/600876_20250304_61XP.pdf
|
|
|
2025-01-28
|
凯盛新能2024年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-28/600876_20250128_XFBL.pdf
|
|
|
2024-12-31
|
凯盛新能对外投资公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600876_20241231_XEM2.pdf
|
|
|
2024-12-31
|
凯盛新能2024年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600876_20241231_ZM9F.pdf
|
|
|
2024-12-31
|
凯盛新能董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600876_20241231_BEIR.pdf
|
|
|
2024-12-26
|
拟披露年报 ，2025-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-12-12
|
凯盛新能2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600876_20241212_PPGO.pdf
|
|
|
2024-12-07
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
1.01 审议及批准委任陈鹏先生为本公司第十届董事会执行董事
1.02 审议及批准委任吴丹女士为本公司第十届董事会非执行董事 |
|
|
2024-12-07
|
凯盛新能关于召开2024年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600876_20241207_L9B1.pdf
|
|
|
2024-12-07
|
凯盛新能董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600876_20241207_07SA.pdf
|
|
|
2024-12-07
|
凯盛新能关于董事辞任、高级管理人员任免及补选董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600876_20241207_DIG5.pdf
|
|
|
2024-11-20
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议及批准建议修订公司章程
2 审议及批准建议修订股东大会议事规则
3 审议及批准建议修订董事会议事规则
4 审议及批准建议修订监事会议事规则 |
|
|
2024-11-20
|
凯盛新能关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/600876_20241120_CX30.pdf
|
|
| | | |
