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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-17
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航天时代电子技术股份有限公司关于2025年度第二期超短期融资券完成发行的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600879_20250517_R3I5.pdf
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2025-05-17
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航天时代电子技术股份有限公司监事会2025年第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600879_20250517_DQMH.pdf
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2025-05-14
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航天时代电子技术股份有限公司关于控股子公司北京航天时代光电科技有限公司相关事项变更完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/600879_20250514_B18I.pdf
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2025-05-14
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航天时代电子技术股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/600879_20250514_0C9V.pdf
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2025-05-09
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航天时代电子技术股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/600879_20250509_WIK6.pdf
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2025-04-29
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航天时代电子技术股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600879_20250429_KYNG.pdf
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2025-04-24
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航天时代电子技术股份有限公司关于2025年度第一期超短期融资券完成兑付的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600879_20250424_P4RV.pdf
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2025-04-22
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航天时代电子技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600879_20250422_F4V7.pdf
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2025-04-11
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中信证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司持续督导保荐总结报告书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/600879_20250411_C5AI.pdf
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2025-04-03
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中信证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司2024年度持续督导报告书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/600879_20250403_YAKP.pdf
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2025-04-01
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度财务工作报告的议案
2 关于公司2024年度利润分配方案的议案
3 关于公司2024年度资本公积金转增股本方案的议案
4.00 关于公司独立董事2024年度述职报告的议案
4.01 关于公司独立董事张松岩2024年度述职报告的议案
4.02 关于公司独立董事朱南军2024年度述职报告的议案
4.03 关于公司独立董事唐水源2024年度述职报告的议案
5 关于调整公司独立董事报酬方案的议案
6 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
7 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
8 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
9 关于公司2025年度财务预算的议案
10 关于公司2025年度日常经营性关联交易的议案
11 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》的议案
12 关于向控股子公司提供财务资助的议案
13 关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
14 关于补选公司第十三届董事会董事的议案
15 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案 |
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2025-04-01
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/600879_20250401_9IBZ.pdf
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2025-04-01
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航天时代电子技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/600879_20250401_CMZO.pdf
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2025-03-27
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航天时代电子技术股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600879_20250327_VT4X.pdf
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2025-03-27
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航天时代电子技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600879_20250327_L0HA.pdf
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2025-03-27
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航天时代电子技术股份有限公司关于调整公司独立董事报酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600879_20250327_ILEU.pdf
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2025-03-27
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航天时代电子技术股份有限公司监事会2025年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600879_20250327_4IQD.pdf
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2025-03-27
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航天时代电子技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600879_20250327_EWT2.pdf
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2025-03-27
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航天时代电子技术股份有限公司关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600879_20250327_H2YP.pdf
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2025-03-27
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航天时代电子技术股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600879_20250327_F3XI.pdf
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2025-03-27
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600879_20250327_QZOV.pdf
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2025-03-27
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航天时代电子技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600879_20250327_G238.pdf
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2025-03-27
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航天时代电子技术股份有限公司关于公司2025年度日常经营性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600879_20250327_R0GY.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-22
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航天时代电子技术股份有限公司关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600879_20250322_E7VM.pdf
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2025-03-22
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600879_20250322_OJFQ.pdf
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