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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-09
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年年度董事会工作报告
2 2024年年度监事会工作报告
3 2024年年度报告全文及摘要
4 2024年年度财务决算报告
5 2025年财务预算方案
6 2024年年度利润分配方案
7 关于续聘2025年年度会计师事务所的议案
8 关于公司2025年日常关联交易的议案 |
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2025-04-09
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广州广日股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600894_20250409_NQBT.pdf
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2025-04-09
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广州广日股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600894_20250409_BR50.pdf
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2025-04-09
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广州广日股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600894_20250409_012L.pdf
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2025-04-09
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广州广日股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600894_20250409_DIBM.pdf
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2025-04-09
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广州广日股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600894_20250409_03OL.pdf
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2025-04-09
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广州广日股份有限公司关于续聘2025年年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600894_20250409_2YJX.pdf
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2025-04-09
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广州广日股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600894_20250409_DS7I.pdf
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2025-04-09
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广州广日股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600894_20250409_MG96.pdf
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2025-04-09
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广州广日股份有限公司关于计提2024年度资产减值的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600894_20250409_6I9C.pdf
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2025-04-09
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广州广日股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600894_20250409_K1HR.pdf
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2025-04-09
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广州广日股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600894_20250409_E5NN.pdf
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2025-04-09
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广州广日股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600894_20250409_GIP3.pdf
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2025-04-03
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广州广日股份有限公司关于股份回购进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/600894_20250403_OPUM.pdf
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2025-03-28
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广州广日股份有限公司关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600894_20250328_YBF8.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-19
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广州广日股份有限公司关于总经理代行董事会秘书、财务负责人职责的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/600894_20250319_D8OY.pdf
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2025-03-14
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广州广日股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-14/600894_20250314_C40Z.pdf
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2025-03-04
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广州广日股份有限公司关于股份回购进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/600894_20250304_V5YO.pdf
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2025-02-11
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广州广日股份有限公司关于选举副董事长的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-11/600894_20250211_67JP.pdf
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2025-02-11
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广州广日股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-11/600894_20250211_R0NE.pdf
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2025-02-06
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广州广日股份有限公司关于股份回购进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-06/600894_20250206_QILJ.pdf
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2025-01-18
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补董事的议案
1.01 张晓梅 |
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2025-01-18
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广州广日股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600894_20250118_JC0O.pdf
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2025-01-18
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广州广日股份有限公司关于董事、高级管理人员变动情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600894_20250118_QP9G.pdf
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2025-01-18
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广州广日股份有限公司第九届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600894_20250118_GU1K.pdf
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2025-01-03
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广州广日股份有限公司关于股份回购进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/600894_20250103_CT8H.pdf
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2025-01-03
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广州广日股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立电梯后市场基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/600894_20250103_PVWG.pdf
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