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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-20
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年年度报告全文及摘要
4 2024年度财务决算报告
5 2024年度利润分配方案
6 关于续聘2025年度审计机构的议案
7 关于公司2025年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
8 关于确认2024年度董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案
9 关于确认2024年度监事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案
10 2025年度财务预算方案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《规范与关联方资金往来管理办法》的议案
17 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
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2025-05-20
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600968_20250520_353W.pdf
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2025-05-20
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600968_20250520_6UWN.pdf
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2025-05-20
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600968_20250520_5G63.pdf
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2025-04-24
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600968_20250424_I71C.pdf
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2025-04-24
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2025年第一季度授信担保情况的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600968_20250424_F6BL.pdf
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2025-04-24
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600968_20250424_24PO.pdf
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2025-04-24
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600968_20250424_WX7Z.pdf
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2025-04-10
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2025年度“提质增效重回报”行动方案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600968_20250410_T1Y1.pdf
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2025-04-10
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关于2025年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600968_20250410_YHCL.pdf
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2025-04-10
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关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600968_20250410_0ARQ.pdf
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2025-04-10
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600968_20250410_5MVG.pdf
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2025-04-10
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600968_20250410_SA8F.pdf
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2025-04-10
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2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600968_20250410_LRWJ.pdf
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2025-04-10
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600968_20250410_5S3O.pdf
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2025-04-10
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2024年第四季度授信担保情况的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600968_20250410_QGI9.pdf
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2025-04-10
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600968_20250410_R0KW.pdf
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2025-04-10
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关于续聘2025年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600968_20250410_PBB0.pdf
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2025-04-10
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600968_20250410_2K9F.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-24 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-30; 一次变更日期: 2025-04-24; 一次变更公告日期: 2025-04-02; |
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2025-01-01
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-01/600968_20250101_TF4V.pdf
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2025-01-01
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-01/600968_20250101_AB59.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-10 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-30; 一次变更日期: 2025-04-10; 一次变更公告日期: 2024-12-27; |
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2024-12-17
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/600968_20241217_6C76.pdf
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2024-11-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2025-2027年度日常关联交易预计的议案
2 关于与财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
3 关于变更会计师事务所的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 |
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2024-11-29
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600968_20241129_HYNZ.pdf
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2024-11-28
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关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600968_20241128_6QR7.pdf
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2024-11-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600968_20241128_Y4EE.pdf
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2024-11-28
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600968_20241128_HDTH.pdf
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2024-11-28
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600968_20241128_C6F5.pdf
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2024-10-31
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关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600968_20241031_CEI2.pdf
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2024-10-29
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600968_20241029_W1FZ.pdf
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2024-10-29
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600968_20241029_GU11.pdf
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