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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-17
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九牧王关于选举职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/601566_20250517_D9IR.pdf
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2025-05-17
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九牧王2024年年度股东大会决议 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/601566_20250517_NYI7.pdf
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2025-05-17
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九牧王第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/601566_20250517_L4ML.pdf
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2024年年度报告》全文及摘要
2 《2024年度董事会工作报告》
3 《2024年度监事会工作报告》
4 《2024年度利润分配的预案》
5 《关于董事2024年度薪酬的议案》
6 《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》
7 《关于2025年续聘会计师事务所的议案》
8 《关于为子公司提供担保额度的议案》
9 《关于取消监事会暨修改的议案》
10 《关于修改部分管理制度的议案》
11.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
11.01 选举林聪颖为公司第六届董事会非独立董事
11.02 选举陈加贫为公司第六届董事会非独立董事
11.03 选举陈加芽为公司第六届董事会非独立董事
11.04 选举林沧捷为公司第六届董事会非独立董事
11.05 选举林泽桓为公司第六届董事会非独立董事
12.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
12.01 选举薛祖云为公司第六届董事会独立董事
12.02 选举童锦治为公司第六届董事会独立董事
12.03 选举木志荣为公司第六届董事会独立董事 |
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2025-04-25
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九牧王关于为子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601566_20250425_H8M2.pdf
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2025-04-25
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九牧王关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601566_20250425_HGA2.pdf
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2025-04-25
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九牧王关于取消监事会、修改《公司章程》及相关管理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601566_20250425_INE3.pdf
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2025-04-25
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九牧王关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601566_20250425_7PVT.pdf
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2025-04-25
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九牧王2024年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601566_20250425_77TC.pdf
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2025-04-25
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九牧王关于2025年续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601566_20250425_1Q7M.pdf
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2025-04-25
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九牧王2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601566_20250425_EKIF.pdf
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2025-04-25
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九牧王关于预计证券投资额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601566_20250425_FF0O.pdf
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2025-04-25
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九牧王第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601566_20250425_6C0L.pdf
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2025-04-25
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九牧王2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601566_20250425_D3O6.pdf
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2025-04-25
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九牧王关于预计委托理财额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601566_20250425_PYBS.pdf
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2025-04-25
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九牧王第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601566_20250425_0OIE.pdf
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2024年年度报告》全文及摘要
2 《2024年度董事会工作报告》
3 《2024年度监事会工作报告》
4 《2024年度利润分配的预案》
5 《关于董事2024年度薪酬的议案》
6 《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》
7 《关于2025年续聘会计师事务所的议案》
8 《关于为子公司提供担保额度的议案》
9 《关于取消监事会暨修改的议案》
10 《关于修改部分管理制度的议案》
11.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
11.01 选举林聪颖为公司第六届董事会非独立董事
11.02 选举陈加贫为公司第六届董事会非独立董事
11.03 选举陈加芽为公司第六届董事会非独立董事
11.04 选举林沧捷为公司第六届董事会非独立董事
11.05 选举林泽桓为公司第六届董事会非独立董事
12.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
12.01 选举薛祖云为公司第六届董事会独立董事
12.02 选举童锦治为公司第六届董事会独立董事
12.03 选举木志荣为公司第六届董事会独立董事 |
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2025-04-23
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九牧王关于股东及一致行动人之间内部转让股份的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/601566_20250423_KICM.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-01-14
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九牧王关于股东及一致行动人通过大宗交易内部转让股份计划完成的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/601566_20250114_7321.pdf
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2024-12-28
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九牧王关于房屋租赁暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601566_20241228_GQVU.pdf
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2024-12-28
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九牧王第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601566_20241228_U2YW.pdf
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2024-12-28
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九牧王关于预计2025年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601566_20241228_CLEA.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-11-13
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九牧王关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/601566_20241113_EJHI.pdf
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2024-11-07
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九牧王关于股东及一致行动人之间通过大宗交易内部转让股份计划的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/601566_20241107_5YAF.pdf
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2024-10-29
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九牧王2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601566_20241029_N6WM.pdf
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2024-10-29
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九牧王第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601566_20241029_ZMM9.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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