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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-14
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
2 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
3.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 周红霞
4.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 操宇 |
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2025-06-14
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海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/601969_20250614_NUP5.pdf
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2025-06-14
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海南矿业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/601969_20250614_HUFQ.pdf
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2025-06-12
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海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展暨无法在规定期限内发出召开股东大会通知的专项说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/601969_20250612_CS14.pdf
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2025-06-12
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海南矿业股份有限公司关于变更上海复星高科技（集团）有限公司收购公司持续督导财务顾问主办人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/601969_20250612_IGCV.pdf
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2025-06-10
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海南矿业股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/601969_20250610_NE77.pdf
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2025-06-07
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海南矿业股份有限公司关于公司监事离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/601969_20250607_ZQNT.pdf
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2025-06-04
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海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/601969_20250604_O2C1.pdf
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2025-05-30
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海南矿业股份有限公司关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/601969_20250530_0XTK.pdf
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2025-05-30
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海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/601969_20250530_53K4.pdf
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2025-05-30
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海南矿业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/601969_20250530_YPLR.pdf
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2025-05-30
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海南矿业股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/601969_20250530_BP6U.pdf
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2025-05-30
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海南矿业股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/601969_20250530_FCBF.pdf
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2025-05-30
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海南矿业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/601969_20250530_GTAW.pdf
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2025-05-24
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海南矿业股份有限公司关于2万吨电池级氢氧化锂项目全流程贯通暨合格品下线的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/601969_20250524_YSGY.pdf
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2025-05-17
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海南矿业股份有限公司关于对子公司提供担保事宜的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/601969_20250517_ODOD.pdf
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2025-05-15
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海南矿业股份有限公司关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会及召开2025年第一季度业绩说明会情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/601969_20250515_W6O8.pdf
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2025-05-14
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2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000登记日 ，2025-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-14
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2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000除权日 ，2025-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-14
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2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000红利发放日 ，2025-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-14
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海南矿业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/601969_20250514_3CCP.pdf
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2025-05-10
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海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/601969_20250510_WTX0.pdf
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2025-05-07
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海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/601969_20250507_T7JL.pdf
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2025-05-01
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海南矿业股份有限公司关于参加“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/601969_20250501_5M7T.pdf
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2025-04-30
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海南矿业股份有限公司关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/601969_20250430_CWDW.pdf
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2025-04-30
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海南矿业股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/601969_20250430_6BBH.pdf
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2025-04-28
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海南矿业股份有限公司关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/601969_20250428_4PX0.pdf
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2025-04-22
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海南矿业股份有限公司关于变更上海复星高科技（集团）有限公司收购公司持续督导财务顾问主办人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/601969_20250422_13V2.pdf
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2025-04-18
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海南矿业股份有限公司关于布谷尼锂矿项目采矿权转移完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601969_20250418_FRG1.pdf
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2025-04-17
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海南矿业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/601969_20250417_M0VA.pdf
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