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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-10-30
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招商南油关于与招商轮船联合召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601975_20241030_OA7V.pdf
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2024-10-26
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招商南油2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601975_20241026_6V6D.pdf
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2024-10-25
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招商南油关于控股股东获得A股股份增持资金贷款支持的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/601975_20241025_1Q82.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-09-10
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招商南油关于新建一艘18000吨级油化船的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/601975_20240910_EPHV.pdf
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2024-09-10
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招商南油第十一届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/601975_20240910_DJ2Z.pdf
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2024-08-24
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招商南油关于与招商轮船联合召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/601975_20240824_R0PU.pdf
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2024-08-21
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招商南油第十一届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/601975_20240821_QVJH.pdf
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2024-08-21
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招商南油2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/601975_20240821_FY8E.pdf
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2024-07-17
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招商南油2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/601975_20240717_4MYS.pdf
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2024-07-09
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招商南油第十一届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/601975_20240709_G3Y7.pdf
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2024-07-09
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招商南油关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/601975_20240709_B0XJ.pdf
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2024-06-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更2024年度审计机构的议案 |
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2024-06-28
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招商南油第十一届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/601975_20240628_X4JX.pdf
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2024-06-28
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招商南油关于公司总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/601975_20240628_2V2J.pdf
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2024-06-28
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招商南油关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/601975_20240628_E1NA.pdf
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2024-06-28
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招商南油关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/601975_20240628_WKT5.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-21 |
拟披露中报 |
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2024-04-22
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招商南油2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/601975_20240422_YLXS.pdf
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2024-04-22
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招商南油第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/601975_20240422_MLQZ.pdf
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2024-04-22
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招商南油第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/601975_20240422_DKBO.pdf
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2024-04-16
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招商南油关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601975_20240416_520S.pdf
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2024-04-11
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招商南油关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/601975_20240411_8GLN.pdf
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2024-03-28
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招商南油关于独立董事逝世的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601975_20240328_BRG2.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度报告全文和摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
5 2023年度利润分配方案
6 2023年度独立董事述职报告
7 关于修订《招商南油独立董事工作制度》的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案
9 关于2024年度日常关联交易的议案
10 关于续签《金融服务协议》的议案
11 关于聘任2024年度审计机构的议案
12 关于选举公司第十一届监事会由股东代表出任的监事的议案
13.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
13.01 张翼
13.02 丁磊
13.03 李增忠
13.04 杨少军
13.05 梅向才
13.06 戴荣辉
14.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
14.01 王建优
14.02 祝默泉
14.03 周德全 |
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