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备忘事项 |
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2025-03-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 广州酒家集团股份有限公司2024年年度报告全文及摘要
2 广州酒家集团股份有限公司2024年度董事会工作报告
3 广州酒家集团股份有限公司2024年度监事会工作报告
4 广州酒家集团股份有限公司2024年度财务决算报告
5 广州酒家集团股份有限公司2025年度财务预算报告
6 广州酒家集团股份有限公司2024年度利润分配的议案
7 广州酒家集团股份有限公司关于2024年度董事薪酬的议案
8 广州酒家集团股份有限公司关于2024年度监事薪酬的议案
9 广州酒家集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 |
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2025-03-28
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广州酒家：关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603043_20250328_PG14.pdf
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2025-03-28
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广州酒家：关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603043_20250328_BLQE.pdf
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2025-03-28
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广州酒家：关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603043_20250328_4HHX.pdf
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2025-03-28
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广州酒家：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603043_20250328_Q03B.pdf
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2025-03-28
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广州酒家：关于确认2024年日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603043_20250328_1AZ7.pdf
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2025-03-28
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广州酒家：2024年年度经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603043_20250328_D1P6.pdf
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2025-03-28
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广州酒家：2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603043_20250328_8C68.pdf
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2025-03-28
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广州酒家：第四届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603043_20250328_SX4Z.pdf
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2025-03-28
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广州酒家：第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603043_20250328_ZTV1.pdf
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2025-03-27
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广州酒家：关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603043_20250327_9D68.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-22
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广州酒家：关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603043_20250322_YD1K.pdf
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2025-03-20
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广州酒家：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/603043_20250320_3D1C.pdf
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2025-03-20
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广州酒家：2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/603043_20250320_MU6Q.pdf
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2025-03-20
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广州酒家:第四届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/603043_20250320_IGCF.pdf
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2025-03-20
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广州酒家:第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/603043_20250320_K90C.pdf
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2025-02-14
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广州酒家：关于调整公司董事会各专门委员会成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/603043_20250214_4SCB.pdf
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2025-02-14
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广州酒家：第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/603043_20250214_TPKH.pdf
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2025-02-14
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广州酒家：2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/603043_20250214_K0RN.pdf
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2025-01-17
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案
1.01 关于选举晏日安为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
1.02 关于选举刘火旺为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
1.03 关于选举刘晓军为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
1.04 关于选举樊霞为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2025-01-17
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广州酒家：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603043_20250117_KCIS.pdf
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2025-01-17
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广州酒家：关于公司独立董事任期届满辞职及更换独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603043_20250117_KQTL.pdf
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2025-01-17
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广州酒家：第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603043_20250117_QSGR.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-11
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广州酒家：第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603043_20241211_YWZK.pdf
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2024-11-29
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广州酒家：关于使用闲置自有资金购买国债逆回购进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/603043_20241129_RB6U.pdf
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2024-10-30
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广州酒家：2024年前三季度经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603043_20241030_77CM.pdf
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2024-10-30
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广州酒家：第四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603043_20241030_DD1K.pdf
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2024-10-30
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广州酒家：2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603043_20241030_08L8.pdf
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