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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-11
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2025年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-11/603236_20250711_YHCL.pdf
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2025-07-09
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
5 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
6 《关于取消公司监事会的议案》 |
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2025-07-09
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/603236_20250709_348S.pdf
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2025-07-09
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关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/603236_20250709_Y1MF.pdf
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2025-07-09
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/603236_20250709_NJRT.pdf
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2025-07-09
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/603236_20250709_6WX4.pdf
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2025-07-08
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关于向特定对象发行A股股票审核问询函回复的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-08/603236_20250708_DCHE.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-15 |
拟披露中报 |
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2025-06-11
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关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/603236_20250611_1N9P.pdf
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2025-05-28
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2024年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000000登记日 ，2025-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-28
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2024年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000000除权日 ，2025-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-28
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2024年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000000红利发放日 ，2025-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-28
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2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/603236_20250528_UWB8.pdf
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2025-05-20
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2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603236_20250520_WRSE.pdf
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2025-05-10
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关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/603236_20250510_2HWJ.pdf
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2024年度财务决算报告》的议案
4 关于《2025年度财务预算报告》的议案
5 关于2024年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2024年度利润分配方案的议案
7 关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案
10 关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案
11 关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的议案
12 关于公司2025年度综合授信额度预计的议案
13 关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案 |
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2025-04-29
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603236_20250429_MTP3.pdf
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2025-04-29
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603236_20250429_0IK1.pdf
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2025-04-29
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603236_20250429_VW3Z.pdf
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2025-04-24
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关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603236_20250424_C8VK.pdf
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2025-04-24
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关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603236_20250424_YPYH.pdf
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2025-04-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603236_20250424_TJ18.pdf
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2025-04-24
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关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603236_20250424_SRLP.pdf
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2025-04-24
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关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603236_20250424_P9MY.pdf
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2025-04-24
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关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603236_20250424_1YAO.pdf
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2025-04-24
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关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603236_20250424_05FP.pdf
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2025-04-24
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关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603236_20250424_LXYJ.pdf
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2025-04-24
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603236_20250424_4Q7M.pdf
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2025-04-24
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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603236_20250424_WIHO.pdf
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2025-04-24
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603236_20250424_39FH.pdf
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2025-04-24
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603236_20250424_D2MU.pdf
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2025-04-24
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603236_20250424_541Y.pdf
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2025-04-24
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关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603236_20250424_ADQO.pdf
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2025-04-19
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603236_20250419_POIM.pdf
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