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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-03
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年董事会工作报告
2 公司2024年监事会工作报告
3 公司2024年年度报告全文及摘要
4 公司2024年度利润分配方案
5 公司2025年度董事、监事薪酬的议案
6 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
7 关于公司2025年度日常关联交易计划的议案
8 公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案
9 公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案 |
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2025-04-03
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海天味业关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603288_20250403_3OQQ.pdf
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2025-04-03
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关于开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603288_20250403_70EL.pdf
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2025-04-03
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海天味业关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603288_20250403_7UWE.pdf
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2025-04-03
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海天味业与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603288_20250403_PMS2.pdf
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2025-04-03
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海天味业2024年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603288_20250403_NJ7B.pdf
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2025-04-03
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海天味业关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603288_20250403_1HRJ.pdf
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2025-04-03
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海天味业2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603288_20250403_O145.pdf
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2025-04-03
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海天味业2024年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603288_20250403_LQRV.pdf
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2025-04-03
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海天味业关于2025年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603288_20250403_UDDY.pdf
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2025-04-03
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关于申请银行授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603288_20250403_JQNP.pdf
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2025-04-03
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海天味业第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603288_20250403_RFHY.pdf
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2025-04-03
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关于2025年度以自有闲置资金进行投资理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603288_20250403_Q5YR.pdf
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2025-04-03
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海天味业第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603288_20250403_R7KV.pdf
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2025-04-03
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海天味业续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603288_20250403_T0XB.pdf
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2025-03-28
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海天味业关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603288_20250328_FXDU.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-02-26
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海天味业委托理财进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/603288_20250226_D5YY.pdf
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2025-02-24
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海天味业关于发行H股备案申请材料获中国证监会接收的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-01-14
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海天味业关于向香港联交所递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603288_20250114_ACQK.pdf
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2024-12-31
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海天味业2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603288_20241231_4PD9.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-03 |
拟披露年报 |
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2024-12-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行及上市时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
3 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》
5 《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》
6 《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》
7 《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》
8 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
9 《关于制定公司于H股发行上市后适用的及相关议事规则(草案)的议案》
10 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
11 《关于修订公司内部治理制度的议案》
12 《关于修订及相关议事规则的议案》 |
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2024-12-12
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海天味业关于聘请H股发行上市审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603288_20241212_ZHS1.pdf
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2024-12-12
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海天味业关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603288_20241212_M8QS.pdf
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2024-12-12
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海天味业关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603288_20241212_GM7V.pdf
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2024-12-12
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海天味业关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603288_20241212_UFFD.pdf
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2024-12-12
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海天味业第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603288_20241212_G5VH.pdf
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2024-12-12
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海天味业关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603288_20241212_KXWU.pdf
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