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备忘事项 |
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2025-05-31
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 发行对象
2.07 定价原则
2.08 发售原则
2.09 承销方式
3 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
4 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》
6 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
7 《关于修订于H股发行上市后生效的及相关议事规则的议案》
8 《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》
9 《关于确定公司董事角色的议案》
10 《关于修订于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》 |
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2025-05-31
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603501_20250531_5UM3.pdf
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2025-05-29
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/603501_20250529_BMQD.pdf
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2025-05-24
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关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603501_20250524_KIVZ.pdf
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2025-05-24
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关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603501_20250524_96FM.pdf
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2025-05-24
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关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,股本变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603501_20250524_FNP3.pdf
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2025-05-24
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关于聘请H股发行并上市的审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603501_20250524_JZNK.pdf
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2025-05-24
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第六届监事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603501_20250524_9AD9.pdf
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2025-05-24
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第六届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603501_20250524_WPBU.pdf
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2025-05-20
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年度独立董事履职情况报告》
4 《2024年度财务决算报告》
5 《及其摘要》
6 《关于2024年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》
9 《关于公司2025年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》
10 《关于公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
11 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
12 《关于公司独立董事2025年度薪酬方案的议案》
13 《关于变更2024年回购股份用途并注销的议案》
14 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
15 《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》
16.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
16.01 选举虞仁荣先生为第七届董事会非独立董事
16.02 选举吴晓东先生为第七届董事会非独立董事
16.03 选举吕大龙先生为第七届董事会非独立董事
16.04 选举贾渊先生为第七届董事会非独立董事
16.05 选举陈瑜女士为第七届董事会非独立董事
17.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
17.01 选举朱黎庭先生为第七届董事会独立董事
17.02 选举范明曦女士为第七届董事会独立董事
17.03 选举牟磊先生为第七届董事会独立董事 |
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2025-05-20
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关于拟变更公司名称、证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603501_20250520_L0SP.pdf
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2025-05-20
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603501_20250520_W6QU.pdf
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2025-05-20
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关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603501_20250520_44IL.pdf
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2025-05-20
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第六届监事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603501_20250520_VTMH.pdf
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2025-05-20
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关于公司董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603501_20250520_LQG4.pdf
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2025-05-20
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关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603501_20250520_Q0KW.pdf
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2025-05-20
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2025-045 第六届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603501_20250520_0XQR.pdf
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2025-05-20
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关于换届选举职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603501_20250520_JOAL.pdf
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2025-05-07
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关于公司2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/603501_20250507_72B2.pdf
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2025-05-07
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关于股东参与换购证券投资基金份额计划的公告 |
上交所公告，股本变动,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/603501_20250507_U2XX.pdf
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2025-04-30
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603501_20250430_5FOZ.pdf
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2025-04-16
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关于注销部分激励对象已获授但不符合行权条件的股票期权的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603501_20250416_JOOT.pdf
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2025-04-16
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603501_20250416_XOIJ.pdf
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2025-04-16
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关于申请2025年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的公告 |
上交所公告，借款,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603501_20250416_PXOV.pdf
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2025-04-16
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2023年员工持股计划存续期届满的提示公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603501_20250416_R2BU.pdf
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2025-04-16
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关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603501_20250416_0QO8.pdf
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2025-04-16
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关于2025年度为控股子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603501_20250416_TJ5N.pdf
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2025-04-16
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关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603501_20250416_0AYE.pdf
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2025-04-16
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关于变更2024年回购股份用途并注销的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603501_20250416_T1KU.pdf
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2025-04-16
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第六届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603501_20250416_ZUMX.pdf
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