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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-22
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于2024年度独立董事述职报告的议案
4 关于2024年年度报告及其摘要的议案
5 关于2024年度财务决算报告的议案
6 关于2024年度利润分配预案的议案
7 关于2025年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于董事2024年度薪酬的议案
10 关于监事2024年度薪酬的议案
11 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案
13 关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
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2025-04-22
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杭州海兴电力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603556_20250422_4WBO.pdf
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2025-04-22
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杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603556_20250422_DN6F.pdf
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2025-04-22
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杭州海兴电力科技股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603556_20250422_N3FR.pdf
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2025-04-22
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杭州海兴电力科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603556_20250422_TX8O.pdf
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2025-04-22
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杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603556_20250422_ERDF.pdf
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2025-04-22
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杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603556_20250422_SACL.pdf
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2025-04-22
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杭州海兴电力科技股份有限公司关于股东代表监事辞职暨补选股东代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603556_20250422_NJNP.pdf
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2025-04-22
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杭州海兴电力科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603556_20250422_9D7Y.pdf
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2025-04-22
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杭州海兴电力科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603556_20250422_IKC7.pdf
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2025-04-22
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杭州海兴电力科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603556_20250422_UXGR.pdf
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2025-04-22
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杭州海兴电力科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603556_20250422_9RX6.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-12
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杭州海兴电力科技股份有限公司关于回购股份注销暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/603556_20250312_1Z6U.pdf
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2025-03-04
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杭州海兴电力科技股份有限公司关于签订战略合作协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/603556_20250304_Q44C.pdf
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2025-02-14
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杭州海兴电力科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/603556_20250214_LQMG.pdf
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2025-02-14
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杭州海兴电力科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/603556_20250214_MODK.pdf
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2025-01-25
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杭州海兴电力科技股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/603556_20250125_YI7H.pdf
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2025-01-24
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杭州海兴电力科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-24/603556_20250124_C8ER.pdf
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2025-01-08
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更回购股份用途并注销的议案
2 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 周良璋
3.02 李小青
3.03 张仕权
3.04 周君鹤
3.05 程锐
3.06 王素霞
4.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 张文亮
4.02 彭琳明
4.03 胡国柳
5.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
5.01 戴应鹏
5.02 饶秀娟 |
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2025-01-08
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杭州海兴电力科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-08/603556_20250108_VSFH.pdf
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2025-01-08
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杭州海兴电力科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-08/603556_20250108_LYQP.pdf
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2025-01-08
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杭州海兴电力科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-08/603556_20250108_J01Y.pdf
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2025-01-08
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杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-08/603556_20250108_W9GE.pdf
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2025-01-08
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杭州海兴电力科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-08/603556_20250108_F15H.pdf
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2025-01-08
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杭州海兴电力科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-08/603556_20250108_H9K8.pdf
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