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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-01
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于2024年度独立董事述职报告的议案
4 关于续聘2025年度审计机构的议案
5 关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案
6 关于公司董事2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬预案的议案
7 关于公司监事2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬预案的议案
8 关于提请授权办理公司贷款事宜的议案
9 关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案
10 关于预计公司2025年度日常关联交易的议案
11 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
12 关于公司2024年度利润分配预案的议案 |
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2025-04-01
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关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/603565_20250401_H2H1.pdf
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2025-04-01
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/603565_20250401_LOW6.pdf
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2025-04-01
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关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/603565_20250401_NIMH.pdf
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2025-04-01
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关于授权办理公司贷款事宜的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/603565_20250401_RY1W.pdf
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2025-04-01
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关于“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/603565_20250401_M8WG.pdf
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2025-04-01
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2024年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/603565_20250401_BKOM.pdf
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2025-04-01
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/603565_20250401_YZLL.pdf
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2025-04-01
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/603565_20250401_0P6R.pdf
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2025-04-01
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关于公司新增融资租赁额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/603565_20250401_WIB5.pdf
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2025-04-01
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/603565_20250401_6WMO.pdf
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2025-04-01
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关于公司使用自有资金委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/603565_20250401_GTNF.pdf
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2025-04-01
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/603565_20250401_VZAU.pdf
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2025-04-01
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关于预计公司2025度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/603565_20250401_6ATI.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-01-25
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关于股东权益变动结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/603565_20250125_5YI9.pdf
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2024-12-31
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关于在股东大会授权额度下为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603565_20241231_MWR1.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-01 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-22; 一次变更日期: 2025-04-01; 一次变更公告日期: 2025-03-14; |
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2024-12-24
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/603565_20241224_0RSZ.pdf
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2024-11-02
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/603565_20241102_ISBR.pdf
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2024-10-31
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关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603565_20241031_9QF1.pdf
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2024-10-31
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603565_20241031_JOTM.pdf
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2024-10-09
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603565_20241009_7TH2.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-14
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603565_20240914_ND68.pdf
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2024-09-14
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603565_20240914_NHMV.pdf
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2024-09-14
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603565_20240914_R60W.pdf
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2024-08-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举周斌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举卢宗俊先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举李永华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举李大发先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举卢长迪先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举吴慧鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举宋德星先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举潘飞先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举余慧芳女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举赵尉华女士为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举纪朋女士为公司第四届监事会非职工监事 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告_全文 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603565_20240828_1QDT.pdf
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2024-08-28
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603565_20240828_8T8D.pdf
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2024-08-28
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603565_20240828_TTS6.pdf
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2024-08-28
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603565_20240828_W29T.pdf
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2024-08-28
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2024年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603565_20240828_QLB8.pdf
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