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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-17
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西藏卫信康医药股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603676_20250517_0QM8.pdf
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2025-05-16
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西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603676_20250516_HZ9M.pdf
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2025-05-16
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西藏卫信康医药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603676_20250516_U251.pdf
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2025-05-10
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西藏卫信康医药股份有限公司关于子公司撤回药品注册申请的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/603676_20250510_ZPI8.pdf
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2025-05-08
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西藏卫信康医药股份有限公司关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/603676_20250508_VXAY.pdf
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2025-05-01
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西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603676_20250501_EPNV.pdf
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2025-05-01
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西藏卫信康医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603676_20250501_MZ2M.pdf
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2025-05-01
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西藏卫信康医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603676_20250501_HIZP.pdf
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2025-05-01
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西藏卫信康医药股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603676_20250501_ICZU.pdf
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2025-04-28
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西藏卫信康医药股份有限公司关于子公司获得复方氨基酸注射液(18AA-Ⅸ)药品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603676_20250428_KSNJ.pdf
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年度董事会工作报告
2 公司2024年度监事会工作报告
3 公司2024年年度报告(全文及摘要)
4 公司2024年度财务决算报告
5 公司2024年度利润分配方案
6 关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于使用自有资金购买理财产品的议案
8 关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的议案
9 关于对董事2024年度薪酬发放进行确认的议案
10 关于对监事2024年度薪酬发放进行确认的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12 关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案 |
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2025-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_75HO.pdf
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2025-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_OY2I.pdf
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2025-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_P3TT.pdf
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2025-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_JTA4.pdf
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2025-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_S92C.pdf
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2025-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_WDV5.pdf
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2025-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_XX2J.pdf
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2025-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_TPH3.pdf
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2025-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_JVXA.pdf
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2025-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_K2TP.pdf
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2025-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_XEII.pdf
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2025-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_MTV6.pdf
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2025-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于子公司药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_X9I5.pdf
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2025-04-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_R5UH.pdf
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