公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
2024-06-04
|
2023年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/603801_20240604_7LAG.pdf
|
|
2024-06-04
|
2023年年度分红,10派7.000000000(含税),税后10派7.000000红利发放日 ,2024-06-13 |
红利发放日,分配方案 |
|
|
|
2024-06-04
|
2023年年度分红,10派7.000000000(含税),税后10派7.000000除权日 ,2024-06-13 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
2024-06-04
|
2023年年度分红,10派7.000000000(含税),税后10派7.000000登记日 ,2024-06-12 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
2024-05-30
|
志邦家居关于收到上海证券交易所中止审核通知的公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/603801_20240530_81FL.pdf
|
|
2024-05-28
|
关于2023年度暨2024年一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603801_20240528_2PGA.pdf
|
|
2024-05-18
|
2023年度股东大会决议公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603801_20240518_J01Z.pdf
|
|
2024-05-16
|
关于接待机构调研情况的公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603801_20240516_AU7T.pdf
|
|
2024-05-11
|
关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告 |
上交所公告,财务指标 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603801_20240511_B4XX.pdf
|
|
2024-05-06
|
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/603801_20240506_ROSX.pdf
|
|
2024-05-06
|
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案、方案相关文件修订情况说明的公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/603801_20240506_1V1E.pdf
|
|
2024-05-06
|
四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/603801_20240506_7L2N.pdf
|
|
2024-05-06
|
四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/603801_20240506_O1FY.pdf
|
|
2024-05-06
|
关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/603801_20240506_TRK0.pdf
|
|
2024-05-06
|
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)披露的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/603801_20240506_RHSM.pdf
|
|
2024-04-27
|
关于接待机构调研情况的公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603801_20240427_5F38.pdf
|
|
2024-04-26
|
召开2023年度股东大会 ,2024-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
5 关于2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
7 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8 关于为全资子公司提供担保的议案
9 关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案
10 关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》及《股东大会议事规则》相关条款的议案
11 关于2023年度报告全文及摘要的议案
12.00 关于确认2023年度非独立董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案
12.01 孙志勇2023年度薪酬
12.02 许帮顺2023年度薪酬
12.03 孙玲玲2023年度薪酬
12.04 石磊2023年度薪酬
12.05 夏大庆2023年度薪酬
12.06 纵飞2023年度薪酬
13.00 关于确认2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案
13.01 李玉贵2023年度薪酬
13.02 蒯正刚2023年度薪酬
13.03 耿雪峰2023年度薪酬
14 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
|
2024-04-26
|
四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603801_20240426_XRV0.pdf
|
|
2024-04-26
|
关于聘任公司高管的公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603801_20240426_4GQY.pdf
|
|
2024-04-26
|
四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603801_20240426_R083.pdf
|
|
2024-04-26
|
关于2023年度主要经营情况的公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603801_20240426_MHAR.pdf
|
|
2024-04-26
|
关于2024年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603801_20240426_RQSZ.pdf
|
|
2024-04-26
|
2023年度报告 |
刊登年报 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603801_20240426_Q0WG.pdf
|
|
2024-04-26
|
2023年度股东大会通知 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603801_20240426_0RPF.pdf
|
|
2024-04-26
|
关于2024年一季度主要经营情况的公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603801_20240426_ZU9C.pdf
|
|
2024-04-26
|
关于开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告,投资项目 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603801_20240426_CEI3.pdf
|
|
| | | |