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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-14
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2024年年度报告》及其摘要
2 2024年度董事会工作报告
3 2024年度监事会工作报告
4 关于续聘2025年度审计机构的议案
5 2024年度利润分配预案
6 2024年度财务决算报告
7 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《独立董事工作细则》的议案
10 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11 关于修订《对外投资管理制度》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于修订《募集资金管理制度》的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 谢晋 |
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2025-05-14
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关于变更公司董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603826_20250514_4VWC.pdf
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2025-05-14
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603826_20250514_HTQC.pdf
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2025-05-14
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关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603826_20250514_DAKY.pdf
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2025-05-14
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603826_20250514_30G2.pdf
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2025-05-14
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603826_20250514_JQQB.pdf
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2025-05-07
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关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度和2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/603826_20250507_XR39.pdf
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2025-04-26
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关于计提资产减值准备及核销资产的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603826_20250426_MG0B.pdf
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2025-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603826_20250426_GZ6Z.pdf
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2025-04-26
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关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603826_20250426_0PHT.pdf
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2025-04-26
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603826_20250426_FVGA.pdf
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2025-04-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603826_20250426_HUIV.pdf
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2025-04-26
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603826_20250426_E0NR.pdf
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2025-04-26
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603826_20250426_PT8K.pdf
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2025-04-26
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603826_20250426_JNEL.pdf
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2025-04-25
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关于公司为全资子公司提供担保事项进展的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603826_20250425_6HDC.pdf
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2025-04-15
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关于公司与国际资源有限公司对外投资设立合资公司的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603826_20250415_AHVE.pdf
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2025-03-29
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603826_20250329_1ZZQ.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
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2025-03-22
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关于公司为全资子公司提供担保事项进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603826_20250322_CE6W.pdf
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2025-03-18
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关于公司为全资子公司提供担保事项进展的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/603826_20250318_HD2T.pdf
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2025-02-22
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/603826_20250222_P57E.pdf
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2025-01-28
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
2 关于公司2025年度对外担保额度预计的议案
3 关于2025年度日常关联交易预计的议案 |
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2025-01-28
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-28/603826_20250128_Z6M1.pdf
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2025-01-28
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关于控股股东部分股份质押的进展公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-28/603826_20250128_26Y6.pdf
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