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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-05
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关于控股股东拟协议转让公司部分股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/603895_20250705_HRPT.pdf
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2025-07-04
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关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-04/603895_20250704_UVJK.pdf
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2025-07-04
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-04/603895_20250704_IEJK.pdf
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2025-07-04
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关于选举职工代表董事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-04/603895_20250704_SNX2.pdf
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2025-07-04
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2025年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-04/603895_20250704_4GYC.pdf
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2025-06-28
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603895_20250628_B14B.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-06-21
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关于出售全资子公司部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/603895_20250621_YAHW.pdf
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2025-06-17
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举荣俊林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举荣青先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举郭相阳先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举黄虹女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举严法善先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举胡安安先生为公司第四届董事会独立董事 |
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2025-06-17
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关于召开2025年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/603895_20250617_YJPS.pdf
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2025-06-17
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关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/603895_20250617_7ERM.pdf
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2025-06-17
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/603895_20250617_KWDN.pdf
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2025-06-17
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/603895_20250617_KX2Q.pdf
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2025-06-14
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/603895_20250614_8AUO.pdf
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2025-05-30
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2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/603895_20250530_LEYC.pdf
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2025-05-26
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-26/603895_20250526_3WYB.pdf
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2025-05-22
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关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/603895_20250522_5AKV.pdf
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2025-04-30
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于的议案
2 关于的议案
3 公司2024年年度报告全文及摘要
4 关于的议案
5 关于公司2024年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘2025年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7 关于确认2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2024年度公司独立董事薪酬的议案
9 关于确认2024年度公司监事薪酬的议案
10 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于取消监事会并修订部分条款的议案
12 关于修订的议案
13 关于修订的议案 |
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2025-04-30
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关于取消监事会并修订《公司章程》、制定和修订公司部分制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_BFD4.pdf
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2025-04-30
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_OX03.pdf
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2025-04-30
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第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_XRGU.pdf
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2025-04-30
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_EXFU.pdf
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2025-04-30
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_60AJ.pdf
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2025-04-26
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关于2024年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_9LMI.pdf
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2025-04-26
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关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_8FXO.pdf
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