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备忘事项 |
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2025-04-30
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安德利：2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605198_20250430_MY0G.pdf
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 《2024年年度报告》及其摘要的议案
4 关于延迟审议公司2024年度利润分配方案的议案
5 关于公司2025年董事、监事薪酬的议案
6 关于续聘2025年度会计师事务所的议案
7 关于调整公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司2025-2027年度日常关联交易上限并签署相关补充协议的议案
8 关于调整公司与统一企业中国控股有限公司2025-2027年度日常关联交易上限并签署相关补充协议的议案
9 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
10 关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
11 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
12 关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案
13.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
13.01 选举王安先生为公司第九届董事会执行董事
13.02 选举张辉先生为公司第九届董事会执行董事
13.03 选举王萌女士为公司第九届董事会执行董事
13.04 选举王艳辉先生为公司第九届董事会执行董事
13.05 选举刘宗宜先生为公司第九届董事会非执行董事
13.06 选举张伟先生为公司第九届董事会非执行董事
14.00 关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案
14.01 选举龚凡先生为公司第九届董事会独立非执行董事
14.02 选举王雁女士为公司第九届董事会独立非执行董事
14.03 选举王常青先生为公司第九届董事会独立非执行董事
15.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
15.01 选举于成波先生为公司第九届监事会非职工代表监事
15.02 选举梁建浩先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
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2025-04-26
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安德利：关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/605198_20250426_C1ZY.pdf
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2025-04-23
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安德利：2025年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/605198_20250423_DQ6O.pdf
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2025-04-23
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安德利：2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/605198_20250423_X8E7.pdf
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2025-04-19
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安德利：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/605198_20250419_4SXB.pdf
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2025-04-11
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安德利：2025年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-28
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安德利：关于持股5%以上股东减持公司股份触及5%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/605198_20250328_ERB4.pdf
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2025-03-27
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安德利：第八届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-27
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安德利：关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/605198_20250327_BCWP.pdf
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2025-03-27
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安德利：2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-27
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安德利：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-27
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安德利：关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/605198_20250327_LQ2H.pdf
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2025-03-27
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安德利：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/605198_20250327_7A0X.pdf
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2025-03-27
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安德利：关于与关联方签署日常关联交易《补充协议》的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/605198_20250327_DFVW.pdf
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2025-03-27
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安德利：第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,回购,基本资料变动,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/605198_20250327_JIFP.pdf
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2025-03-27
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安德利：关于减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/605198_20250327_GA8G.pdf
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2025-03-27
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安德利：关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/605198_20250327_VF13.pdf
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2025-03-27
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安德利：关于延迟审议 2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/605198_20250327_8XZV.pdf
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2025-03-27
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安德利：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/605198_20250327_D040.pdf
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2025-03-27
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安德利：关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票相关事宜的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/605198_20250327_DYQJ.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-23 |
拟披露季报 |
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2025-03-11
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安德利：关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/605198_20250311_GNJI.pdf
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2025-03-04
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安德利：关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/605198_20250304_AY53.pdf
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2025-02-19
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安德利：持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-19/605198_20250219_3LB5.pdf
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2025-02-14
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安德利：关于控股股东及其一致行动人权益变动超过1%的提示性公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/605198_20250214_0R5H.pdf
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2025-02-14
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安德利：关于注销已回购H股股份的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/605198_20250214_O5P1.pdf
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2025-02-13
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安德利：关于与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司签署《果渣供应协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-13/605198_20250213_MPKB.pdf
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2025-01-25
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安德利：第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/605198_20250125_TQR6.pdf
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2025-01-25
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安德利：前次募集资金使用情况专项报告（截至2024年9月30日止） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/605198_20250125_VXA6.pdf
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2025-01-25
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安德利：关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施及整改情况（修订稿）的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/605198_20250125_19DS.pdf
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2025-01-25
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安德利：2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿） |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/605198_20250125_7LF8.pdf
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2025-01-25
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安德利：关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/605198_20250125_4XP8.pdf
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2025-01-25
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安德利：关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/605198_20250125_CZAA.pdf
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