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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-15
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于取消监事会并修订公司章程的议案
2 关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于修订公司部分管理制度的议案
3.01 股东会议事规则
3.02 董事会议事规则
3.03 募集资金管理制度
3.04 关联交易管理制度
3.05 对外投资管理制度
3.06 投资者关系管理制度
3.07 累积投票制实施细则
3.08 股东会网络投票管理制度
3.09 利润分配管理制度
3.10 承诺管理制度
3.11 独立董事工作制度
3.12 独立董事津贴制度
4 关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案 |
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2025-07-15
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关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/688122_20250715_QM3T.pdf
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2025-07-15
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关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/688122_20250715_MBDV.pdf
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2025-07-15
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关于选举独立董事及调整专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/688122_20250715_C5P9.pdf
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2025-07-15
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/688122_20250715_AKFR.pdf
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2025-06-26
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2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-26/688122_20250626_5K0J.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-06-05
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》
5 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》
7 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案》
9 《关于为控股子公司提供担保的议案》
10 《关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案》 |
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2025-06-05
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/688122_20250605_HXYC.pdf
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2025-05-20
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/688122_20250520_SU48.pdf
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2025-05-13
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关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/688122_20250513_O2K5.pdf
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2025-04-22
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关于部分独立董事、高管、核心技术人员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688122_20250422_ZAX2.pdf
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2025-04-22
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关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688122_20250422_3TRS.pdf
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2025-04-22
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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688122_20250422_UPDA.pdf
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2025-04-22
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688122_20250422_3M2C.pdf
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2025-04-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688122_20250422_5N4F.pdf
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2025-04-22
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关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688122_20250422_HZRN.pdf
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2025-04-22
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688122_20250422_83OO.pdf
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2025-04-22
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688122_20250422_T36S.pdf
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2025-04-22
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688122_20250422_5K3E.pdf
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2025-04-22
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688122_20250422_02BL.pdf
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2025-04-22
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688122_20250422_5M3H.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-30; 一次变更日期: 2025-04-22; 一次变更公告日期: 2025-03-28; |
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2025-02-27
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2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688122_20250227_9PE7.pdf
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2025-02-25
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关于向特定对象发行股票部分募集资金专户销户完成的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/688122_20250225_O4DC.pdf
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2025-01-16
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2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2025-01-21 |
登记日，分配方案 |
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2025-01-16
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2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2025-01-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-01-16
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2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2025-01-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-01-16
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2024年前三季度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/688122_20250116_IXCF.pdf
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2024-12-31
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688122_20241231_BEF0.pdf
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