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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-05-07
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关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股东大会事项变动,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688166_20240507_U0JA.pdf
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2024-05-07
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关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688166_20240507_US6Y.pdf
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2024-05-07
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关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688166_20240507_1TDZ.pdf
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2024-05-07
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688166_20240507_GSFN.pdf
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2024-05-07
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未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-07
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关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688166_20240507_V59A.pdf
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2024-05-07
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关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-07
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关于本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688166_20240507_GBJZ.pdf
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2024-05-07
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第三届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-07
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-07
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关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688166_20240507_N6KJ.pdf
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2024-05-07
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关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688166_20240507_LSVU.pdf
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2024-05-07
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关于袁建栋就公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜出具承诺函的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-01
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688166_20240501_HBIE.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年董事会工作报告
2 2023年监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
6 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
7 2023年年度利润分配预案
8 关于申请2024年度银行授信及提供担保的议案
9 关于聘任2024年度审计机构的议案
10.00 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分内部管理制度的议案
10.01 关于修订《公司章程》的议案
10.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
10.05 关于修订《独立董事工作细则》的议案
10.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案
10.09 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
10.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案
10.11 关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案
10.12 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
10.13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
10.14 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
10.15 关于修订《内部审计管理制度》的议案 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年董事会工作报告
2 2023年监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
6 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
7 2023年年度利润分配预案
8 关于申请2024年度银行授信及提供担保的议案
9 关于聘任2024年度审计机构的议案
10.00 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分内部管理制度的议案
10.01 关于修订《公司章程》的议案
10.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
10.05 关于修订《独立董事工作细则》的议案
10.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案
10.09 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
10.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案
10.11 关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案
10.12 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
10.13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
10.14 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
10.15 关于修订《内部审计管理制度》的议案
11.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
12.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式和发行时间
12.03 定价基准日、发行价格及定价原则
12.04 发行对象及认购方式
12.05 发行数量
12.06 限售期
12.07 上市地点
12.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
12.09 募集资金金额及用途
12.10 本次发行的决议有效期
13.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
14.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
15 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
17 关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
18 关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案
19 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
20 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
21 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
22 关于股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
23 关于股东大会同意认购对象免于发出要约的议案
24 关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案 |
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2024-04-27
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688166_20240427_0XKQ.pdf
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2024-04-27
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688166_20240427_M45Z.pdf
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2024-04-27
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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688166_20240427_S2V4.pdf
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2024-04-27
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第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688166_20240427_2G7B.pdf
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2024-04-27
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续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688166_20240427_4ZZH.pdf
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2024-04-27
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688166_20240427_LT7B.pdf
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2024-04-27
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688166_20240427_AXZU.pdf
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2024-04-27
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关于申请2024年度银行授信及提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688166_20240427_RKMQ.pdf
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2024-04-27
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2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688166_20240427_ZOCJ.pdf
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2024-04-27
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关于开展2024年度远期外汇交易业务的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688166_20240427_9GKD.pdf
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2024-04-27
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关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分内部管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688166_20240427_YHMY.pdf
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2024-04-27
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关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688166_20240427_O43G.pdf
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2024-04-20
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自愿披露关于赛拉菌素（兽药）原料药获得欧洲CEP证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688166_20240420_SYGS.pdf
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2024-04-19
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关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688166_20240419_Q0N6.pdf
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