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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-04
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于的议案》
2 《关于的议案》
3 《关于及其摘要的议案》
4 《关于的议案》
5 《关于董事薪酬的议案》
6 《关于监事薪酬的议案》
7 《关于2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》
8 《关于修订、部分治理制度并办理工商变更登记的议案》
9 《关于增补独立董事的议案》
10 《关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的议案》 |
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2025-04-04
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北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/688169_20250404_9R8P.pdf
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2025-04-04
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北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/688169_20250404_OFC7.pdf
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2025-04-04
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北京石头世纪科技股份有限公司关于增补独立董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/688169_20250404_U1BR.pdf
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2025-04-04
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北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/688169_20250404_YTIO.pdf
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2025-04-04
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北京石头世纪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/688169_20250404_C4ZZ.pdf
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2025-04-04
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北京石头世纪科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/688169_20250404_I8NV.pdf
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2025-04-04
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北京石头世纪科技股份有限公司关于修订《公司章程》、部分治理制度并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/688169_20250404_4QHN.pdf
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2025-04-04
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北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/688169_20250404_W3I6.pdf
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2025-04-04
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北京石头世纪科技股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/688169_20250404_47VF.pdf
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2025-04-04
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北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/688169_20250404_2K4O.pdf
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2025-04-04
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北京石头世纪科技股份有限公司关于变更员工租房的担保期限的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/688169_20250404_UDKE.pdf
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2025-04-04
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北京石头世纪科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/688169_20250404_5BW3.pdf
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2025-04-04
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北京石头世纪科技股份有限公司2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/688169_20250404_OL3C.pdf
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2025-03-27
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北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/688169_20250327_S60G.pdf
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2025-03-27
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北京石头世纪科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/688169_20250327_BTSQ.pdf
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2025-03-27
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北京石头世纪科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/688169_20250327_Q85W.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-02-28
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北京石头世纪科技股份有限公司2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688169_20250228_4E3Y.pdf
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2025-01-28
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北京石头世纪科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-28/688169_20250128_HZOT.pdf
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2025-01-11
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订并办理工商变更登记的议案》
2 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举张亚男女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举刘飞先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2025-01-11
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北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/688169_20250111_PH6E.pdf
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2025-01-11
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北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/688169_20250111_Y6YS.pdf
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2025-01-11
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北京石头世纪科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/688169_20250111_MKQG.pdf
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2025-01-11
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北京石头世纪科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/688169_20250111_FJR4.pdf
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2025-01-11
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北京石头世纪科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/688169_20250111_X9KH.pdf
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2025-01-11
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北京石头世纪科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/688169_20250111_VT8U.pdf
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2025-01-11
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关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/688169_20250111_EDQV.pdf
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2024-12-31
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北京石头世纪科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688169_20241231_FMUP.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-04 |
拟披露年报 |
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2024-12-11
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北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688169_20241211_IAE2.pdf
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2024-11-20
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北京石头世纪科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/688169_20241120_UP5Z.pdf
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2024-11-20
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北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/688169_20241120_YFP8.pdf
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