铁建重工

公告日期	备忘事项	事件类型
2025-05-30	召开2024年度股东大会 ，2025-06-19	召开股东大会，年度股东大会
1 关于2024年年度报告及其摘要的议案 2 关于2024年度董事会工作报告的议案 3 关于2024年度监事会工作报告的议案 4 关于2024年度独立董事述职报告的议案 5 关于2024年度财务决算报告的议案 6 关于2024年度利润分配方案的议案 7 关于2024年度董事薪酬方案的议案 8 关于2024年度监事薪酬方案的议案 9 关于公司2024年度日常关联交易实际情况确认及2025年度日常性关联交易预计的议案 10 关于续聘会计师事务所的议案 11 关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案 12 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司章程》并取消监事会的议案 13 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 14 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 15 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案 16 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案 17 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案 18 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
2025-05-30	中国铁建重工集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/688425_20250530_QR9Q.pdf
2025-05-30	中国铁建重工集团股份有限公司关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告	上交所公告，其它
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2025-05-21	中国铁建重工集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告	上交所公告，高管变动
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2025-05-17	中国铁建重工集团股份有限公司关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告	上交所公告，其它
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2025-04-29	中国铁建重工集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告，其它
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2025-04-29	中国铁建重工集团股份有限公司2025年第一季度报告	刊登季报
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2025-04-29	中国铁建重工集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-04-26	中国铁建重工集团股份有限公司2025年第一季度重大合同签约中标公告	上交所公告，其它
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2025-04-12	召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-04-28	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 1.01 关于选举谢华刚先生为公司第二届董事会非独立董事
2025-04-12	中国铁建重工集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
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2025-04-12	中国铁建重工集团股份有限公司关于董事辞职、选举董事暨调整专门委员会委员的公告	上交所公告，高管变动
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2025-03-29	中国铁建重工集团股份有限公司日常关联交易公告	上交所公告，关联交易
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2025-03-29	中国铁建重工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告，其它
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2025-03-29	中国铁建重工集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告	上交所公告，其它
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2025-03-29	中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告	上交所公告，其它
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2025-03-29	中国铁建重工集团股份有限公司关于2025年度向银行申请授信额度的公告	上交所公告，其它
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2025-03-29	中国铁建重工集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-03-29	中国铁建重工集团股份有限公司2024年年度报告	刊登年报，其它
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2025-03-29	中国铁建重工集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
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2025-03-27	拟披露季报 ，2025-04-29	拟披露季报
2025-03-20	中国铁建重工集团股份有限公司关于联合中国铁建召开2024年度业绩说明会的公告	上交所公告，其它
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2025-03-18	中国铁建重工集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告，其它
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2025-03-18	中国铁建重工集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告	上交所公告，其它
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2025-03-01	召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-17	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 1.01 关于选举王金星先生为公司第二届董事会独立董事
2025-03-01	中国铁建重工集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
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2025-03-01	中国铁建重工集团股份有限公司关于独立董事辞职及选举独立董事的公告	上交所公告，高管变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/688425_20250301_EMTK.pdf
2025-02-26	中国铁建重工集团股份有限公司2024年度业绩快报公告	上交所公告，其它
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2025-01-25	中国铁建重工集团股份有限公司2024年1-12月重大合同签约中标公告	上交所公告，重大合同
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2025-01-09	中国铁建重工集团股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告	上交所公告，高管变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-09/688425_20250109_9OGN.pdf
2025-01-03	中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
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