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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-06-14
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中国铁建重工集团股份有限公司关于获评2023年度“科改企业”标杆的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688425_20240614_54H7.pdf
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2024-06-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度独立董事述职报告的议案
5 关于2023年度财务决算报告的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于2023年度董事薪酬方案的议案
8 关于2023年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司2023年度日常关联交易实际情况确认及2024年度日常性关联交易预计的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
12 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的议案
13 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
14.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举王鹏先生为公司第二届董事会非独立董事 |
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2024-06-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度独立董事述职报告的议案
5 关于2023年度财务决算报告的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于2023年度董事薪酬方案的议案
8 关于2023年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司2023年度日常关联交易实际情况确认及2024年度日常性关联交易预计的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
12 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的议案
13 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
14.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举王鹏先生为公司第二届董事会非独立董事 |
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2024-06-08
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中国铁建重工集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688425_20240608_3GZW.pdf
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2024-04-30
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中国铁建重工集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688425_20240430_AP3C.pdf
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2024-04-30
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中国铁建重工集团股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688425_20240430_TIMU.pdf
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2024-04-30
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中国铁建重工集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688425_20240430_Z5G6.pdf
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2024-04-18
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中国铁建重工集团股份有限公司2024年一季度重大合同签约中标公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688425_20240418_DN2G.pdf
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2024-04-08
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中国铁建重工集团股份有限公司关于控股股东终止公司与中国铁建高新装备股份有限公司整合计划的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/688425_20240408_5VMF.pdf
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2024-04-03
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中国铁建重工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688425_20240403_KFYH.pdf
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2024-03-29
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中国铁建重工集团股份有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688425_20240329_LDHX.pdf
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2024-03-29
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中国铁建重工集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688425_20240329_N23B.pdf
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2024-03-29
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中国铁建重工集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688425_20240329_U9PJ.pdf
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2024-03-29
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中国铁建重工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688425_20240329_JOGP.pdf
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2024-03-29
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中国铁建重工集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688425_20240329_G55L.pdf
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2024-03-29
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中国铁建重工集团股份有限公司关于2024年度向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688425_20240329_WXTC.pdf
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2024-03-29
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中国铁建重工集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688425_20240329_QGLZ.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-25
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中国铁建重工集团股份有限公司关于联合中国铁建召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/688425_20240325_PQDX.pdf
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2024-03-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举沙明元先生为公司第二届董事会非独立董事 |
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2024-03-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举沙明元先生为公司第二届董事会非独立董事 |
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2024-03-16
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中国铁建重工集团股份有限公司关于董事辞职及选举董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688425_20240316_TUXG.pdf
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2024-03-16
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中国铁建重工集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688425_20240316_USQR.pdf
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2024-02-24
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中国铁建重工集团股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688425_20240224_HD4U.pdf
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2024-01-30
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中国铁建重工集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/688425_20240130_IW16.pdf
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2024-01-30
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中国铁建重工集团股份有限公司独立董事工作制度 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/688425_20240130_O34Q.pdf
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2024-01-24
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中国铁建重工集团股份有限公司2023年1-12月重大合同签约中标公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/688425_20240124_XG48.pdf
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2024-01-11
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中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/688425_20240111_S8FT.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-11-23
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中国铁建重工集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/688425_20231123_1XKW.pdf
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