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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-31
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》
2 《关于取消监事会、修订并办理工商登记的议案》
3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
3.01 修订《董事会议事规则》
3.02 修订《独立董事工作制度》
3.03 修订《对外担保管理制度》
3.04 修订《股东会议事规则》
3.05 修订《关联交易管理制度》
3.06 修订《募集资金管理办法》
3.07 修订《承诺管理制度》
3.08 修订《对外投资管理办法》
3.09 修订《利润分配管理制度》
3.10 修订《累积投票制实施细则》
4.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
4.01 选举李风先生为第五届董事会独立董事 |
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2025-05-23
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2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000登记日 ，2025-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-23
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2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000除权日 ，2025-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-23
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2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000红利发放日 ，2025-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-23
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2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/688508_20250523_DDWC.pdf
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2025-05-01
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关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/688508_20250501_RRU6.pdf
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2025-05-01
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2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/688508_20250501_BVJV.pdf
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2025-04-23
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2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688508_20250423_PQEL.pdf
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2025-04-17
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2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/688508_20250417_RN2H.pdf
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2025-04-17
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关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/688508_20250417_3MHD.pdf
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2025-04-17
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关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/688508_20250417_HAMJ.pdf
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2025-04-17
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关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/688508_20250417_4RO0.pdf
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2025-04-17
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/688508_20250417_97Q2.pdf
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2025-04-17
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/688508_20250417_J1XT.pdf
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2025-04-17
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/688508_20250417_1SNY.pdf
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2025-03-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于的议案》
2 《关于及摘要的议案》
3 《关于的议案》
4 《关于的议案》
5 《关于的议案》
6 《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
9 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于的议案》
11 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 |
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2025-03-29
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/688508_20250329_SFUH.pdf
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2025-03-29
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/688508_20250329_2OUI.pdf
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2025-03-29
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关于为员工租房提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/688508_20250329_Y0LD.pdf
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2025-03-29
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关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/688508_20250329_7UE9.pdf
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2025-03-29
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关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/688508_20250329_CW44.pdf
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2025-03-29
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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/688508_20250329_46JB.pdf
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2025-03-29
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关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/688508_20250329_H66I.pdf
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2025-03-29
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关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/688508_20250329_81R3.pdf
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2025-03-29
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2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/688508_20250329_KFTI.pdf
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2025-03-29
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2024年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/688508_20250329_9TZO.pdf
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2025-03-29
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关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/688508_20250329_PQ6A.pdf
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2025-03-29
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关于聘任公司2025年度审计机构的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/688508_20250329_7F21.pdf
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2025-03-29
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/688508_20250329_QWWW.pdf
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