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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-18
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
7 关于修订《关联交易决策制度》的议案
8 关于修订《信息披露管理制度》的议案
9 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
11 关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
12 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
13 关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
14.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
14.01 钱坤先生 |
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2024-11-18
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关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-18/688552_20241118_OY6R.pdf
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2024-11-18
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-18/688552_20241118_5PRA.pdf
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2024-11-18
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关于补选非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-18/688552_20241118_52H1.pdf
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2024-11-18
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-18/688552_20241118_6ASV.pdf
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2024-11-18
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-18/688552_20241118_8CXL.pdf
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2024-11-18
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股东会议事规则 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-18/688552_20241118_36W1.pdf
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2024-11-16
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关于获得政府补助的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/688552_20241116_FQQ5.pdf
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2024-11-14
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关于获得客户任务需求订单的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/688552_20241114_MLHG.pdf
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2024-11-08
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关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/688552_20241108_4AGX.pdf
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2024-10-30
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关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688552_20241030_BP03.pdf
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2024-10-30
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688552_20241030_OX2M.pdf
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2024-10-30
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688552_20241030_531S.pdf
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2024-10-14
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-14/688552_20241014_HUB2.pdf
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2024-10-10
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/688552_20241010_QQRG.pdf
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2024-10-10
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关于变更高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/688552_20241010_RXKJ.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-20
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用自筹资金开展预警雷达制造能力提升项目的议案
2.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2.01 张涛先生
2.02 刘智光先生
2.03 刘国才先生 |
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2024-09-20
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关于补选非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/688552_20240920_OGT9.pdf
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2024-09-20
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/688552_20240920_689P.pdf
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2024-09-11
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/688552_20240911_LTKD.pdf
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2024-09-09
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-09/688552_20240909_R5WC.pdf
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2024-08-31
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中信建投证券股份有限公司关于航天南湖电子信息技术股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688552_20240831_DL6Y.pdf
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2024-08-31
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关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688552_20240831_F23C.pdf
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2024-08-26
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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688552_20240826_C87S.pdf
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2024-08-26
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688552_20240826_3HTV.pdf
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