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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-24
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江航装备2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/688586_20250424_L00A.pdf
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2025-04-17
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江航装备2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/688586_20250417_60M8.pdf
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2025-04-09
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江航装备关于公司副总经理及总工程师辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/688586_20250409_7FUJ.pdf
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2025-04-08
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘文彪为第二届董事会非独立董事 |
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2025-04-08
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江航装备关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/688586_20250408_EHU8.pdf
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2025-04-08
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江航装备关于公司补选第二届董事会非独立董事及聘任总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/688586_20250408_BOJB.pdf
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2025-04-02
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江航装备关于公司总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/688586_20250402_OZUP.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-20
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江航装备关于同一控制下股东非公开协议转让公司股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/688586_20250320_Z34F.pdf
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2025-03-17
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 关于2024年年度报告及其摘要的议案
4 2024年度独立董事述职报告
5 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司2024年度利润分配预案的议案
9 关于公司2025年度投资计划的议案 |
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2025-03-17
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江航装备关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-17/688586_20250317_LCI8.pdf
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2025-03-17
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江航装备关于向全资子公司提供银行授信担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-17/688586_20250317_KZ4H.pdf
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2025-03-17
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江航装备关于变更2024年会计政策的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-17/688586_20250317_KL77.pdf
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2025-03-17
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江航装备关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-17/688586_20250317_FE7T.pdf
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2025-03-17
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江航装备关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-17/688586_20250317_EN6L.pdf
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2025-03-17
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江航装备关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-17/688586_20250317_TT4G.pdf
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2025-03-17
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江航装备关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-17/688586_20250317_B3DG.pdf
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2025-03-17
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江航装备关于向全资子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-17/688586_20250317_CBN7.pdf
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2025-03-17
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江航装备2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-17/688586_20250317_MYY4.pdf
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2025-03-17
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江航装备关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-17/688586_20250317_FSOI.pdf
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2025-03-17
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江航装备第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-17/688586_20250317_1IK6.pdf
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2025-02-28
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江航装备2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688586_20250228_TD2K.pdf
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2025-02-27
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江航装备关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688586_20250227_JTGM.pdf
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2025-01-17
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江航装备关于同一控制下股东拟非公开协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/688586_20250117_R55E.pdf
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2024-12-31
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江航装备2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688586_20241231_0UBB.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-17 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-03-15; 一次变更日期: 2025-03-17; 一次变更公告日期: 2025-03-05; |
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2024-12-13
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于预计2025年度日常关联交易额度的议案 |
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2024-12-13
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江航装备关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/688586_20241213_P22A.pdf
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2024-12-13
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江航装备关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/688586_20241213_06OZ.pdf
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