| 孙嘉恩 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-06-19 |
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| 职务 | 授权代理人 |
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| 孙嘉恩女士:2024年6月19日担任丽珠医药集团股份有限公司授权代理人。 |
| 朱保国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2002-06-26 |
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| 职务 | 董事长 非执行董事 |
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| 朱保国先生，现为本公司董事长、非执行董事及战略委员会主席，并于本集团其他附属公司兼任董事。1985年毕业于河南师范大学化学系并获学士学位。自2002年起至今一直任本公司董事长，2006年4月至2013年9月期间曾兼任本公司总裁。朱保国先生为健康元创始人，现任该公司董事长。自2014年11月起担任深圳市工商联（总商会）荣誉副会长。朱保国先生为本公司控股 |
| 唐阳刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2018-12-28 |
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| 职务 | 总裁 执行董事 |
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| 唐阳刚先生:1969年出生,中共党员,中国国籍,现任本公司执行董事、总裁、战略委员会委员及环境、社会及管治委员会委员以及《香港上市规则》第3.05条项下的本公司授权代表,并于本集团其他附属公司任董事。于1992年毕业于四川大学微生物学专业,本科学历。制药正高级工程师。2008年加入新北江制药,历任新北江制药的技术总监、总经理、董事长、党委书记,2015年7月至今,任新北江制药的董事长。2015年7月至2020年10月,任本公司原料药事业部总经理。兼任清远市工商业联合会副主席、珠海市政协委员、清远企业家协会副会长、广东省药学会副理事长及中国中药协会副会长。2018年7月至12月,任本公司常务副总裁。自2018年12月起至今担任本公司总裁。自2019年2月起至今担任本公司执行董事。 |
| 徐国祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2007-12-29 |
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| 职务 | 副总裁 执行董事 副董事长 |
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| 徐国祥先生:1963年出生,中国国籍,现任本公司执行董事、副董事长及副总裁,并于本集团其他附属公司任董事。2010年11月至2011年11月参加北京大学医学部全国医药行业EMBA高研办学习,并取得结业证。2000年至2005年任扬子江制药股份有限公司董事,2007年3月曾任本公司销售总监,兼任河南省分公司总经理,2007年12月起至今任公司副总裁。自2020年4月起至今担任珠海市圣美基因检测科技有限公司董事。自2021年5月起至今担任天津同仁堂集团股份有限公司董事。现兼任中国医药商业协会副会长;中国医院协会常务理事;白求恩公益基金会理事及广东省医药价格协会副会长。自2017年6月起至今担任本公司执行董事。 |
| 陶德胜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2014-08-26 |
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| 职务 | 副董事长 非执行董事 |
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| 陶德胜先生:1965年出生,中共党员,中国国籍,1985年加入本公司,现为本公司非执行董事、副董事长、以及战略委员会委员及提名委员会委员,并于本集团其他附属公司任董事。毕业于南京药学院药物化学系获理学学士学位,2000年至2002年参加了中山大学管理学院企业管理专业研究生班,于2002年10月取得执业药师资格,2013年取得制药专业高级工程师(教授)职称。2005年6月至2014年3月担任本公司副总裁,2014年3月至2018年12月担任本公司总裁,2009年7月至2018年12月担任本公司执行董事,自2014年8月起至今担任本公司副董事长。 |
| 邱庆丰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2007-04-16 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| 邱庆丰先生，现为本公司非执行董事。2007年9月取得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位。中国注册会计师非职业会员。1996年加入深圳太太药业有限公司，现任健康元董事及总裁。自2005年6月至2007年4月期间，曾担任本公司监事及监事长，自2007年4月起至今任本公司非执行董事。 |
| 崔丽婕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2021-07-29 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 崔丽婕女士:1975年10月出生,九三学社,中国国籍,无境外永久居留权,崔女士持有研究生学历,历任珠海亿邦制药股份有限公司董事,珠海亿邦制药股份有限公司董事会秘书。现任九三学社珠海市委员会委员,珠海市金湾区政协委员会常委及珠海市金湾区妇女联合会执委。崔女士具有十二年以上的医药企业经营管理和资本市场运作经验以及五年以上的风险管理经验。自2016年4月起至今,任珠海隆门医疗投资管理有限公司执行董事兼总经理;自2016年8月起至今,任珠海横琴新区隆门资产管理有限公司执行董事兼总经理;自2016年12月起至今,任珠海隆门资本管理有限公司董事长;2017年5月至2021年5月,任苏州艾隆科技股份有限公司(688329.SH)监事;自2018年4月起至今,任苏州玉森新药有限公司董事;自2020年6月起至今,任德益阳光(北京)有限公司董事;自2021年5月起至今,任苏州艾隆科技股份有限公司(688329.SH)非独立董事。自2023年2月起至今,任深圳前海龙奇士信息科技有限公司董事。自2021年7月起至今,任本公司独立非执行董事。自2021年12月起至今,任本公司薪酬与考核委员会成员。 |
| 罗会远 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2021-07-29 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 罗会远先生:1966年9月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,现任本公司独立非执行董事、审计委员会成员及提名委员会主席。罗先生1989年毕业于安徽大学法律系,获法学学士学位,2000年毕业于中国人民大学法学院,获法律硕士学位。现任北京海润天睿律师事务所高级合伙人。兼任北京市朝阳区律师协会副会长。2016年7月至2019年6月,任中国证券监督管理委员会第六届上市公司并购重组审核委员会委员。2018年1月至2021年1月,任苏州扬子江新型材料股份有限公司(002652.SZ)独立董事。2018年5月至2021年12月,任北京海润天睿律师事务所主任。2016年1月至2022年1月,任西藏天路股份有限公司(600326.SH)独立董事;自2017年1月起至今,任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(002486.SZ)独立董事;自2017年4月起至今,任中国石油集团资本股份有限公司(000617.SZ)独立董事;自2017年9月起至今,任咸亨国际科技股份有限公司(605056.SH)独立董事;自2020年9月起至今,任朱雀基金管理有限公司独立董事。自2021年12月起至今,任华夏天信智能物联股份有限公司独立董事。自2021年7月起至今任本公司独立非执行董事、审计委员会成员及提名委员会主席。 |
| 白华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2020-06-30 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 白华先生:1969年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士,研究生学历,中国注册会计师(非执业)。2003年于武汉大学商学院博士毕业。现为暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师,兼任广东省审计学会理事、广东省注册会计师协会宣传委员会委员。主要研究审计和内部控制理论,研究成果获财政部和证监会主办“中国企业内部控制建设有奖征文”一等奖。现任公司第五届董事会独立董事。 |
| 黄锦华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2019-10-15 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 黄锦华先生:现任本公司独立非执行董事及环境、社会及管治委员会委员。黄先生为律师并毕业于香港大学,获工程学学士学位及法学专业证书。2011年5月至2016年3月,任职于乐博律师事务所。2016年4月至2019年7月,任职于萧一峰律师行。2019年7月至今,为黄锦华律师事务所合伙人。自2019年10月起至今任本公司独立非执行董事。自2020年6月起至今任本公司环境、社会及管治委员会成员。 |
| 田秋生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2019-10-15 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 田秋生先生:1955年8月出生,中国国籍,现任本公司独立非执行董事、审计委员会成员、薪酬与考核委员会主席、提名委员会成员及环境、社会及管治委员会成员。田先生为经济学博士、教授、博士生导师。先后就读于兰州大学、南开大学和西北大学。1982年7月至2005年7月,在兰州大学任教,并任兰州大学经济系副主任、经济管理学院副院长。2005年7月至今,在华南理工大学任教,2005年10月至2017年6月,任华南理工大学经济与贸易学院副院长。现任国家统计局中国经济景气监测中心特邀经济学家,广东省金融学会学术委员会委员,广东省地方金融监督管理局金融顾问,广东省金融智库联合会副会长,广东省人民政府参事室参事。2014年12月至2020年12月,任珠海港股份有限公司(000507.SZ)独立董事;自2017年8月至今,任广州岭南集团控股股份有限公司(000524.SZ)独立董事;自2017年10月至今,任方圆生活服务集团有限公司(9978.HK)(原方圆房地产服务集团有限公司(08376.HK),已于2020年5月28日由GEM转往主板上市)独立非执行董事。自2019年12月至今,任广东奥迪威传感科技股份有限公司(832491.北京证券交易所)独立董事。自2019年10月起至今任本公司独立非执行董事。自2021年7月起至今任本公司审计委员会成员、薪酬与考核委员会主席、提名委员会成员及环境、社会及管治委员会成员。 |
| 汪卯林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2010-01-21 |
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| 职务 | 职工监事 监事长 |
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| 汪卯林先生，毕业于安徽大学法律系，获法学学士学位。自2001年1月起至今，担任本公司法律合规总部总经理；自2010年1月起至今，担任本公司工会主席及监事会职工代表监事；2012年1月，当选为珠海市第八届人民代表大会代表；自2016年7月起至今，担任九三学社珠海市委员会副主委；自2017年1月起至今，担任珠海市第九届人民代表大会代表；自2014年6月起至今，担任本公司监事会监事长。 |
| 汤胤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2016-02-26 |
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| 职务 | 监事 |
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| 汤胤先生:1975年1月出生,中共党员,中国国籍,现为本公司监事。1996年毕业于华南理工大学,获力学、数学双学位;1999年毕业于华南理工大学应用数学专业,获理学硕士学位;2004年于华南理工大学计算机学院智能计算团队获博士学位。2004年至今,先后任暨南大学管理学院副教授及教授,硕士生导师。2012年1月至2020年10月,任暨南大学创业学院院长助理。2012年至今,任互联网创新研究中心主任。自2020年3月起至今,任暨南大学经济管理(国家级)实验教学示范中心副主任。现兼任广州互联网协会副秘书长,香港广州创新及科技协会副会长,广东省电子商务协会专家委员会委员,广州市电子商务与网络经济学会副会长,广东省移动经济协会理事。自2016年2月起至今,担任本公司监事会监事。 |
| 黄华敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2013-06-07 |
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| 职务 | 监事 |
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| 黄华敏先生:1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计师,现为本公司监事。1993年毕业于上海财经大学,获经济学学士学位。曾先后担任丽珠集团丽新公司财务负责人、总经理助理、丽珠集团丽威公司财务部经理兼商务部经理、公司财务结算中心经理;2008年9月至2009年5月,就职于珠海格力房产有限公司;2009年5月至2017年3月,任格力地产股份有限公司财务负责人,2009年10月至2017年3月,任格力地产股份有限公司董事会秘书;2016年3月至2017年3月,任格力地产股份有限公司副总裁。2017年8月至2019年3月任广州金鹰资产管理有限公司副总经理、金鹰基金管理有限公司财务总监。2019年3月至2020年8月任中农华鑫实业发展集团有限公司董事局主席助理。自2020年4月起至今任珠海观鲸企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。自2020年8月起至今任匡时投资(珠海)有限公司执行董事。2020年10月至2021年11月任四川丹朱尔股权投资基金管理有限公司董事和总经理。自2020年11月起至2022年10月任珠海安保集团有限公司投资顾问。自2020年12月起至今任横琴鲸准智慧医疗科技有限公司董事。自2020年12月起至2022年12月任徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(300201.SZ)独立董事。自2021年7月起至今任深圳市华创生活股份有限公司董事(873207.NEEQ(新三板))。自2021年10月起至今任远信(珠海)私募基金管理有限公司对外事务总监。自2021年11月起至今任珠海市上市公司协会秘书长。自2022年2月起至今任珠海国际仲裁院仲裁员。自2022年10月起至今任珠海上协投资有限公司执行董事。自2013年6月起至今任本公司监事会监事。 |
| 黄瑜璇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2018-10-25 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 黄瑜璇女士:1967年出生,中共党员,中国国籍,现任本公司副总裁。1989年毕业于福建农林大学,获学士学位。2000年至2002年结业于对外经济贸易大学企业管理研究生课程进修班,2004年获高级经济师职称。2005年加入本集团,历任福州福兴副总经理,自2015年7月及2016年6月起至今,分别任本集团原料药事业部副总经理及珠海市丽珠医药贸易有限公司总经理。2016年12月至2018年10月任本集团总裁助理。自2018年10月起至今任本公司副总裁。 |
| 刘大平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2024-01-30 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 刘大平先生,现任本公司副总裁。中国药科大学药物制剂本科毕业,获学士学位。2010年9月至2019年7月,历任深圳市海滨制药有限公司工艺员、车间主任、生产总监。2019年7月至2021年6月,任深圳太太药业有限公司常务副总经理。2021年7月至2024年1月,任健康元药业集团股份有限公司生产管理中心副主任,分管深圳太太药业有限公司(2021年10月至2024年1月任总经理)和健康元海滨药业有限公司。 |
| 杜军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-09-27 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 杜军先生:现任本公司副总裁。1997年毕业于山西医科大学中西医结合医师专业。2000年至2007年6月,先后担任天士力医药集团股份有限公司高级代表、新品办经理、大区商销经理。2008年8月至2011年7月,任步长制药股份有限公司广东公司大区经理。2011年8月加入本公司任处方药事业部销售总监,2013年1月至2019年5月任处方药事业部南方大区总经理,2019年6月至2023年9月任总裁助理,2019年6月至今任处方药事业部总经理。2023年3月起兼任《中国药科大学学报》理事。 |
| 杨亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2014-06-24 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 杨亮先生，现任公司董事会秘书、公司秘书兼授权代表。2006年毕业于暨南大学，获管理学学士学位，于2008年毕业于华南理工大学工商管理学院，获管理专业硕士学位，获得基金从业资格及独立董事任职资格。2008年5月至2010年6月，在珠海威丝曼服饰股份有限公司先后担任战略推进主管及投资并购经理职务。2010年7月至2011年7月，在中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（中集集团，000039.SZ,02039.HK）企业管理部担任战略绩效主管一职。2011年8月加入本公司董事会秘书处担任高级投资项目经理一职。2012年11月及2014年12月分别取得深交所董秘资格证和香港特许秘书公会联席成员资格。现任中国药促会医药创新投资委员会委员。自2014年6月起至今任本公司董事会秘书、公司秘书兼授权代表。 |
| 司燕霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2014-06-30 |
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| 职务 | 财务负责人 副总裁 |
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| 司燕霞女士，现任本公司副总裁兼财务负责人，1990年7月毕业于山西财经学院会计系，获学士学位，会计师。2005年7月至2005年11月在中欧国际工商学院完成了在职CFO课程学习。自1993年4月起进入本公司工作，曾任集团财务总部资金结算中心经理，核算中心经理等职务，2004年4月至2014年6月任本公司财务总部总监，2014年6月起至今任公司副总裁兼财务负责人。 |
| 杨代宏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2006-05-28 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 杨代宏先生，1997年加入本公司，现任本公司副总裁、高级工程师职称及执业药师。1984年至1988年就读于中国药科大学，获理学学士学位。2000年至2002年曾就读于中山大学管理学院企业管理专业。1999年至2009年期间，先后任丽珠集团丽珠制药厂副厂长、厂长，2014年10月至2017年6月担任本公司执行董事，自2006年5月起至今担任本公司副总裁。 |
| 叶德隆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2018-09-11 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 叶德隆，男，1991年8月出生，本科学历，会计学专业。自2014年7月起至今一直就职于本公司董事会秘书处。于2016年4月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
